列举我国5个主要的反洗钱法律法规_____保险业的!!!急急急...

王敏杰 2024-12-02 18:17:35
最佳回答
1.第十届****会第二十四次会议于2006年10月31日通过《中华人民共和国反洗钱法》,自2007年1月1日起实施2.《金融机构反洗钱规定》,称[2006]第一号令,自2007年1月1日起实施3.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,称[2006]第二号令,自2007年3月1日起实施4.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》,称[2007]第一号令,自2007年6月11日起实施5.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,称[2007]第二号令,自2007年8月1日起实施 20210311
汇率兑换计算器

类似问答
  • 股票、债券与基金在法律上的区别????急急急
    • 2024-12-02 11:50:56
    • 提问者: 未知
    股票、债券、基金【股票】股票到底是什么?股票是股份证书的简称,是股份公司为筹集资金而发行给股东作为持股凭证并借以取得股息和红利的一种有价证券。每股股票都代表股东对企业拥有一个基本单位的所有权。股票是股份公司资本的构成部分,可以转让、买卖或作价抵押,是资金市场的主要长期信用工具。股票的作用有三点:(1)股票是一种出资证明,当一个自然人或法人向股份有限公司参股投资时,便可获得股票作为出资的凭证;(2)...
  • 按照我国反洗钱法律法规的规定,金融机构应当采取哪些
    • 2024-12-02 19:11:05
    • 提问者: 未知
    金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度,金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。金融机构应当按照规定建立客户身份识别制度。金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、**兑付等一次性金融服务时,应当要求客户出示真实有效的**件或者其他**明文件,进行核对并登记。客户由他人代理办理业...
  • 反洗钱法律规定主要是什么?
    • 2024-12-02 17:56:07
    • 提问者: 未知
    调查人员封存文件、资料,应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚,当场开列清单一式二份,由调查人员和在场的金融机构工作人员签名...(五)违反保密规定,泄露有关信息的;...
  • 急求期货从业法律法规冲刺试题及历年试题?
    • 2024-12-02 07:58:38
    • 提问者: 未知
    如果你想通过考试,你必须刻苦复习,努力掌握知识,并且要知道考试规则、知识点分布以及题型题量。建议你去http://www.shangxueba.com/exam/s30.html做做期货从业法律法规...
  • 求网球的规则(要视频)!!急急急急!!!
    • 2024-12-02 20:47:50
    • 提问者: 未知
    基本规则)服务 1。 脂肪球员站在发球台上发球前的规定之前,应先年底,区域的中点和边线的假定延长线之间的手抛起球,球在任何方向的空气接触在地上,击出的球与球拍(只用一只手的运动员,可以用球拍击球折腾)。球拍是在与球接触时,就算完成球的发送。 2。规定服务发球员在整个发球动作中,而不是通过行走或跑步时,改变原站的位置,双脚将被放置在预定的位置,不得触及其他地区。 3。球员的位置(1)每场比赛开始...
  • 求‘鸡蛋撞地球’的制作方法!?要简单的材料,和方法!!!急急急急急急急急急急!!!
    • 2024-12-02 01:21:32
    • 提问者: 未知
    1、大手帕,绳子,一个小网兜。用手帕和绳子做一落伞,网兜装鸡在下面。如果做好了,鸡蛋绝对不会破。如果破了我就从十米台子上跳下去! 2、三根钢丝圈,互成90度绑牢,几个交点用细线绑一网兜,内装鸡蛋。只要钢丝够硬,绑的够紧。从50米扔下去鸡蛋也不会破。还可以在鸡蛋外覆盖一层玻璃胶 必须均匀(胶在结构重量许可的情况下尽量厚) 在胶未干的情况下 把牙签折段成1cm左右 插在玻璃胶上 露出的部分尽量长 能固...
  • 有关律师的电视剧,急急急急急急急急
    • 2024-12-02 12:42:03
    • 提问者: 未知
    《别对我说谎》上映时间:2009年 演员表 沈晓海 饰演 万舍健 李念 饰演 蔡纯蔷 胡可 饰演 韩珍珠 何政军 饰演 宋国良 傅艺伟 饰演 何秀蓉 袁苑 饰演 周龙山 徐松子 饰演 ...
  • 保险公司在举行绘画比赛,你认为我应该画一幅什么主题的画?急急急急!谢谢!
    • 2024-12-02 11:47:26
    • 提问者: 未知
    山水画,国画的一种。 青山绿水,又怎体现不出环保的意义所在呢? 你觉得呢?? 希望能被采纳!
  • 有关非法集资的问题,急急急。有分赠送。回答好赠送高分。有关人士。律师,懂得法律的急
    • 2024-12-02 11:46:52
    • 提问者: 未知
    你的这个问题,已经形成的非法集资,构成了犯罪你把吸纳的资金,都投放在股市这样高风险领域,导致亏损 纺织厂,吸纳资金是用于自己的经营和流动资金,和你们那个完全是2个性质纺织厂那个甚至可以叫入股。限制**就是把你们所有剩余资产全部控制。没有办法的说白了把,你们就是把集资的钱 拿去**。不要说什么分析。什么市场真正做投资的。没有这样的。你们就是拿去** 只是场地不同而已自己好好想想 和拿钱去**有什么区...
  • 《好兵帅克历险记》的中心思想,表达意思,概梗,背景,主要故事急急急急急急急急急急急
    • 2024-12-02 10:44:35
    • 提问者: 未知
    捷克著名作家雅罗斯拉夫·哈谢克正是以第一次世界大战为背景,创作了这部传世讽刺杰作《好兵帅克历险记》。讽刺当时的**
汇率兑换计算器

热门推荐
热门问答
最新问答
推荐问答
新手帮助
常见问题
房贷计算器-九子财经 | 备案号: 桂ICP备19010581号-1 商务联系 企鹅:2790-680461

特别声明:本网为公益网站,人人都可发布,所有内容为会员自行上传发布",本站不承担任何法律责任,如内容有该作者著作权或违规内容,请联系我们清空删除。