列举我国5个主要的反洗钱法律法规_____保险业的!!!急急急...

王敏杰 2024-05-29 02:00:42
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1.第十届****会第二十四次会议于2006年10月31日通过《中华人民共和国反洗钱法》,自2007年1月1日起实施2.《金融机构反洗钱规定》,称[2006]第一号令,自2007年1月1日起实施3.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,称[2006]第二号令,自2007年3月1日起实施4.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》,称[2007]第一号令,自2007年6月11日起实施5.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,称[2007]第二号令,自2007年8月1日起实施 20210311
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