要求开立匿名账户不属于银行客户

温柔也是勇敢? 2024-06-06 11:47:58
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不得为客2113户开立匿名账户 根据《5261中华人民共和国反洗钱法》 第十六条 金4102融机构应当按照规定建1653立客户身份识别制度。金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、**兑付等一次性金融服务时,应当要求客户出示真实有效的**件或者其他身份... 20210311
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