30 人在同一天同一家银行往同一个账户里打钱,数额都是 5 万,会被管理部门监管吗?

海斯曼旅游人 2024-11-15 05:46:28
最佳回答
1:国际公认反洗钱师来答题啦!这种事情还牵扯不到法规和监管,银行内部的反洗钱系统或者部门就第一时间关. 20210311
汇率兑换计算器

类似问答
  • 同一个人拥有同一家银行的多张**,是不是信用额度都是共享的?
    • 2024-11-15 20:41:59
    • 提问者: 未知
    是的。以建设银行为例,名下所有**(含附属卡)的额度是共用的,所有卡片可透支额度之和不能超过额度最高那张卡的额度。注:若客户持有的是双币卡,人民币与外币的额度也是共用的。根据《**业务管理办法》第四十五条 **银行应当遵守下列**业务风险控制指标: (一)同一持卡人...
  • 信托公司是由银监会管理吗?还是一部分由银监会管,一部分由**管?
    • 2024-11-15 10:18:04
    • 提问者: 未知
    信托公司明确是由银监会监管的。**银行业监督管理委员会(china banking regulatory comm**sion,缩写:cbrc),简称银监会,是中华人民共和国**负责银行业监督管理的直属事业单位,属于正部级单位,成立于2003年4月25日,现任**是**。根据**授权,负责监督管理银行、金融资产管理公司、信托投资公司及其它存款类金融机构,维护银行业的合法、稳健运行。**银监会于全国...
  • 解读监管部门规范同业业务文件,什么叫银行同业业务
    • 2024-11-15 03:05:26
    • 提问者: 未知
    商业银行同业业务和投行业务的区别:(1)同业业务主要是指银行之间的业务往来;(2)投行业务是指为企业ipo、债券承销等业务。商业银行同业金融业务是指:(1)以金融同业客户为服务与合作对象,以同业资金融通为核心的各项业务,是商业银
  • 一家八口人每人在同一银行存款20万,银行破产会全额赔偿吗?
    • 2024-11-15 18:43:42
    • 提问者: 未知
    为了区分银行存款的有限责任,**2015年实施了存款保险条例,推出了存款保险制度。存款保险制度采取的是,同一存款人在同一家投保机构,所有被保险存款账户内的存款本金和利息,限额偿付50万元。也就是说,如果一切理想状态下8口人在一家银行存款,每人20万元,银行倒闭的情况下,只要本金和利息不超过50万元,都会得到全额偿付。不过,我们最好要读懂存款保险条例的本质。《存款保险条例》前提是银行为储户的所有账户...
  • 老赖个人账户里多少钱会被监管?
    • 2024-11-15 19:36:18
    • 提问者: 未知
    如果是老了,个人账户里面的钱的话,都是被要被监管的,只要它超过一定的限额
  • 银行可以办理两个人共同监管的业务吗
    • 2024-11-15 13:41:22
    • 提问者: 未知
    可以办理“”,实现由2-5人共同管理账户的操作。1、在银行办理此项业务时需选择账户的操作方式,可以选择共同办理方式或者授权办理方式。2、的所有人全体人指定一个或多个操作此账户。3、每次办理业务时,需带着本人业务操作卡在业务开通的地区办理支取、存款的业务。4、的业务操作卡每次操作的记录会保留在的账户信息内。5、开通时需所有联名人携带本人**去银行柜**理。
  • 一个人可不可以同时在同一个银行开几个账户?
    • 2024-11-15 13:02:12
    • 提问者: 未知
    自2016年12月1日起,同一个人2113在同一家银行业5261金融机构只能开立4102一个1653ⅰ类银行账户,同一银行开立**原则上不超过4张。银行帐户可分为基本帐户、专用帐户和辅助帐户三类。ⅰ类、ⅱ类和ⅲ类户的功能、账户形式、额度、开户要求: 扩展资料: 银行账户简介: 银行帐户是客户在...
  • 一家公司是否可以在同一家银行的同一支行开两个一般账户?
    • 2024-11-15 13:14:27
    • 提问者: 未知
    一个企业可以在同一家银行开立多个一般账户,一般账户只能够在非基本账户的开户银行办理,在同一个网点没有合理理由和足够的贡献,银行可能会拒绝开立多个一般账户。
  • 欠银行**钱,社保金融账户里有钱,会被扣了吗!同一家农业银行!
    • 2024-11-15 05:49:00
    • 提问者: 未知
    这个建议积极还款为宜。当前在线律师:,咨询律师免费,3~15分钟获得解答!紧急咨询 1位律师回答 孟翔律师 主办律师 广东尚尧律师事务所 专业:债务债权 刑事辩护 债务债权 经济纠纷 婚姻家庭 ...
  • 在同一个银行,同一个人用同一个**能同时开两个户吗?
    • 2024-11-15 13:16:55
    • 提问者: 未知
    一、银行只能有一个,卡可多张,所以两个户特指户头的话只能一人一户,指卡的话理论上10张20张都可以;二、银行给一个客户开一个帐户。帐户下面可以挂很多卡,每个卡会有一个**对应的资金;三、两张同种类的**也是可以挂在你的帐户下的。
汇率兑换计算器

热门推荐
热门问答
最新问答
推荐问答
新手帮助
常见问题
房贷计算器-九子财经 | 备案号: 桂ICP备19010581号-1 商务联系 企鹅:2790-680461

特别声明:本网为公益网站,人人都可发布,所有内容为会员自行上传发布",本站不承担任何法律责任,如内容有该作者著作权或违规内容,请联系我们清空删除。