**几个金融机构相互之间是怎么监管的拜托各位大神

牛巴 2024-05-25 16:44:19
最佳回答
按照反洗钱法和**的有关规定,**人民银行作为**反洗钱行政主管部门,负责全国的反洗钱监督管理工作。是负责反洗钱监督管理工作的机构。根据2006年10月**常务委员会颁布的《中华人民共和国反洗钱法》,**反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作。**有关部门、机构在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责。 **反洗钱行政主管部门、**有关部门、机构和司法机关在反洗钱工作中应当相互配合。反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱行政调查。任何单位和个人发现洗钱活动,有权向反洗钱行政主管部门或者**机关举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。 20210311
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