金融三大监管机构的监管范围是什么?

温柔@绅士君&1 2024-11-15 16:54:38
最佳回答
根据加油站营业额,定下汇总,总金额,超过必须付上详细,再有就是,抽查个别数据不对的**,与加油站管控系统核对,是负相投,不过多开,与虚开,不可能控制到0, 20210311
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  • 关于金融机构反洗钱规定以下表述正确的是a将反洗钱监管范围有银行业金融机构
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    正确答案:abde《反洗钱法》第十九条规定,金融机构破产和解散时,应当将客户身份 资料和客户交易信息移交**有关部门指定的机构,而不应销毁,故c选项错误。abd选项中的建立反洗钱内部控制制度、建立客户身份识别制度以及建立大额交易和可疑交易报告制度均为金融机构的反洗钱义务。e项中开展反洗钱培训和宣传工作也属于金融机构反洗钱义务。故选abde。
  • **的金融机构监管严吗?
    • 2024-11-15 05:21:03
    • 提问者: 未知
    那还用问,比内地严1000倍。
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