金融机构应在大额交易发生多长时间向反洗钱中心报送大额交易报告？ 
2024-12-23 02:23:30
提问者: 未知
参**：应当在大额交易发生后的5个工作日内向反洗钱中心报送。金融机构应当向**反洗钱监测分析中心报告哪些大额交易
2024-12-23 03:32:22
提问者: 未知
金融机构应反洗钱监测分析中心报告大额交易⑴ 或者当日累计人民币交易20以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金**解付及其他形式的现金收支。⑵ 法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20 万美元以上的款项划转。⑶ 自然人银行账户之间以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民...金融机构对于选项中哪些情况需要提交可疑可疑交易报告
2024-12-23 09:34:40
提问者: 未知
金融机构对于636f70793231313335323631343130323136353331333431356663短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符等情况可以提交可疑交易报告。根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十一条金融机构发现或者有合理理由怀疑...金融机构对于选项中哪些情况需要提交可疑可疑交易报告？
2024-12-23 04:42:04
提问者: 未知
第十一条 商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行、信托投资公司应当将下列交易或者...（五）与来自于**、**、恐怖活动、**严重地区或者...按照《金融机构大额交易和可以交易报告管理办法》规定，以下哪些说法是正确
2024-12-23 00:24:41
提问者: 未知
法律、行政法规另有规定的除外。因此：违法行为在二年内未被发现的，不得给予两次以上罚款的行政处罚。《金融机构大额交易和可疑交易管理》第二十五条内容是什么？
2024-12-23 12:45:35
提问者: 未知
《金融机构大额交易和可疑交易管理》第二十五条内容如下：非银行支付机构、从事汇兑业务和基金销售 业务的机构报告大额交易和可疑交易适用本办法。**清算 机构、资金...《金融机构报告涉嫌恐怖融资可疑交易管理》第七条内容是什么？
2024-12-23 00:56:41
提问者: 未知
《金融机构报告涉嫌恐怖融资可疑交易管理》第七条内容如下：金融机构应当将涉嫌恐怖融资的可疑交易报告报 其总部，由金融机构总部或者由总部指定的一个机构，在相关 情况发生后的10个工作日内以...条是什么内容？《金融机构大额交易和可疑交易管理》第二十？
2024-12-23 00:24:14
提问者: 未知
《金融机构大额交易和可疑交易管理》第二十—条内容如下：金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易 监测系统，以客户为基本单位开展资金交易的监测分析，全 面、完整、准确...《金融机构大额交易和可疑交易管理》第二十四条是什么内容？
2024-12-23 09:29:22
提问者: 未知
《金融机构大额交易和可疑交易管理》第二十四条内容如下：金融机构违反本办法的，由**人民银行或 者其地市中心支行以上分支机构按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十一...人民币大额和可疑支付交易报告管理办法的介绍
2024-12-23 21:39:16
提问者: 未知
**人民银行令根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国**人民银行法》等法律规定，**人民银行制定了《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》，经2006年11月6日第25次行长办公会议通过，现予发布，自2007年3月1日起施行。行 长 **二〇〇六年十一月十四日特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。