金融机构有哪些行为情节严重的,可处二十万元以上五十万元以下罚款

王云飞 2024-06-17 04:33:57
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未按照规定履行客户身份识别义务的。未按照规定保存客户身份资料和交易记录的。未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的。与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的。违反保密规定,泄露有关信息的。拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的。拒绝提供调查材料或者故意提供... 20210311
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