银行两个办法总结怎么马

张瑞娟娟娟娟娟 2024-11-15 18:20:11

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(一)合法审慎原则，是指金融应当依法并且审慎地识别可疑交易，作到不枉不纵，不得从事不正当竞争妨碍反洗钱义务的履行。(二)保密原则，是指金融及其工作人员应当保守反洗钱工作秘密，不得违反规定将有关反洗钱工作信息泄露给客户和其他人员。(三)与机关、行政执法机关全面合作原则，是指金融应当依法协助、配合机关和行政执法机关打击洗钱活动，依照法律、行政法规等有关规定协助机关、海关、税务等部门查询、冻结、扣划客户存款。四、金融反洗钱工作的基本制度有哪些?金融反洗钱工作有四项主要制度。(一)“了解客户”制度，是指金额在与客户建立业务关系或与其进行交易时，应当根据法定的有效**件或其他可靠的身份识别资料，确定和记录其客户的身份。(二)大额交易报告制度，是指凡支付金额在规定金额以上的交易，不论是否异常都要向**人民银行或者**外汇管理局报告的制度。(三)可疑交易报告制度，是指当金融按照**人民银行规定的有关指标，或者怀疑与其进行交易客户的款项可能来自犯罪活动时，必须迅速向**人民银行或者**外汇管理局报告的制度。(四)保存记录制度，是指要求金融在一定期限内保存客户的账户资料和交易记录。五、金融开展反洗钱工作会不会违反保密义务，侵犯客户尤其是个人客户的权利?根据我国《宪法》、《商业银行法》、《储蓄管理条例》、《个人存款账户实名制规定》等法律、法规的规定，个人和单位的存款只要是合法的，不仅其所有权受法律保护，而且金融还负有为储户保密的义务。如有违反对客户权利保护性规定的行为，金融及其工作人员将依法受到相应的处罚。接受金融报告的**人民银行或**依据有关法律、法规的规定负有严格保护客户秘密的义务，对所保存记录负责。需要特别指出的是金融反洗钱工作制度的执行，将有效地形成对洗钱犯罪分子的震慑，有利于维护社会金融秩序。 20210311

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