你好，甬商所是正规合法的吗？

小健。? 2024-06-24 01:41:13

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宁波大宗商品交易所（简称：甬商所）利用投资**，经过团伙成员精心策划，通过朋友圈发炫富照片，发盈利做单照片（后证明很多托发的照片都是一样的，还有的盈利做单照片也是是模拟**）一步一步诱骗客户到他们设计好的原油**陷阱里，经“老师”叫单指令做单，使客户短时间内亏损大量资金。2016年1月12日-22日短短10天操作，根据 “老师”的指令叫单下被骗117,691.80元整，**收取手续费55,159.05元整，恳求**为我作主，还我血汗钱！我还有多个朋友也被此**坑骗，累计金额逾百万元，如有需要均可出面接受调查。　　之前一个客户经常在朋友圈晒石油盈利的单子，一开始不觉得有什么，过去了一个月经常看见有盈利单，而且她介绍朋友也发财了，还晒出来朋友给她包红包感谢的照片，不觉得心动，加之对该客户有一定的了解，而且因为合作需要，她很多个人信息我这也有，就放松了警惕。　　经她介绍后 2016年1月12日在宁波大宗商品交易所（简称：甬商所）以及155号服务商上海乾者金融信息服务有限公司开户，开始跟随该**交流群进行做单。群里有部分客户经常晒盈利单子，进一步放松了我的警惕，并跟随群里（qq群22026669）“老师”和经常盈利的客户带头喊单进行操作，刚开始会给你1000-5000的盈利，随即便是反向的单子，而且让你不停的补单，不说止损，10天的操作亏损117900元整。　　后群里有群友质疑该操作**存在指数与号称的国际原油接轨有出入，该群立马被群主解散。一些自觉受骗的客户自己私下进行交流，发现所谓群里很多所谓客服晒出的盈利单都一模一样，甚至有一些是在模拟盘上进行的，而且很多炫富的照片，如摩托车、别墅、大餐也都是一样的背景不同的人去摆拍，应该均是该**聘用的托。现在经过交流大约掌握的受骗客户大约8-9名，累计亏损金额超过壹百万元，很多人已经是倾家荡产，日常生活严重受到影响。　　（一）非法现货交易特征明显　　**、**人民银行、证券监督管理委员会令2013第3号《商品现货市场交易特别规定（试行）》的第二章第七条明确规定：商品现货市场交易对象必须包括：（1）实物商品；（2）以实物商品为标的的仓单、可转让提单等提货凭证。　　我们在甬商所的交易中没有看到任何实物、仓单、提单等提货凭证。我们在交易过程中也只得到了其网络电子交易**中可下载的电子交易清单。向交易所索要仓储证明、物流证明、实物交割单均无法提供。可以判定，甬商所及其相关会员单位实行的不是以实物交易为基础的交易行为，述违背《商品现货市场交易特别规定（试行）》，是非法现货交易。　　（二）开展集中交易方式、持续**交易、t+0交易等活动，严重违反**[2012]37号文规定　　**[2012]37号文《**办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》规定，以下行为将被整顿：不得将任何权益拆分为均等份额公开发行；不得采取集中交易方式进行交易。本意见所称的“集中交易方式”包括集合竞价、连续竞价、电子撮合、匿名交易、做市商等交易方式；不得将权益按照标准化交易单位持续**交易。 “持续**交易”是指在买入后5个交易日内**卖出同一交易品种或在卖出后5个交易日内**买入同一交易品种；权益持有人累计不得超过200人；不得以集中交易方式进行标准化合约交易。　　甬交所保证金交易、t+0交易、可以买空卖空，交易软件中仅有报价，并无成交量显示均满足五条被整顿的活动特征，符合37号文整顿清理要求，该类交易应该被终止。　　（三）无**或**金融管理部门批准及省级人民**批准文书　　根据《**关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》国发〔2011〕 38 号规定要求，凡使用“交易所”字样的交易场所，除经**或**金融管理部门批准的外，必须报省级人民**批准；省级人民**批准前，应征求联席会议意见。甬商所只能提供宁波市**批文，，不符合38号文规定，交易所资质值得怀疑。　　（四）其资金第三方存管涉嫌欺诈　　根据国发〔2011〕38号“金融机构不得为违法证券期货交易活动提供承销、开户、托管、资金划转、代理买卖、投资咨询、保险等服务；已提供服务的金融机构，要及时开展自查自清，做好善后工作”的规定、**〔2012〕37号中“商业银行、证券公司、期货公司、保险公司、信托投资公司等金融机构不得为违反上述规定的交易场所提供承销、开户、托管、资金划转、代理买卖、投资咨询、保险等服务；已提供服务的金融机构，要按照相关金融管理部门的要求开展自查自清，做好善后工作”的规定。甬商所在对外宣传及官网均号称与与银行开展的是第三方托管业务，事实上经银行咨询及银行流水证明，账号根本不是托管账号，而实际上只是一种“银商银权”，银商银权业务银行只负责资金划转，而并非三方托管，所以只要客户入金，不管有没有进行买卖操作，资金就已经直接进入了宁波大宗商品交易中心的帐户。甬商所的开户行已经违反上述规定，同时其所做的银行第三方托管也是欺骗宣传，涉嫌欺诈罪。　　（五）交易软件不能出具**部备案证明　　交易软件不能提供第三方机构的安全检测，及**部门备案记录，严重怀疑软件安全性。官网下的手机软件不能进行操作，且目前提供的电脑操作软件甬油只有价格没有交易量，没有交易量的行情，真实程度备受质疑。　　**明确表示，**尚未批准任何一家交易市场从事原油、成品油交易。其这一表态，是对近期一些大宗商品现货交易**和原油电子**炒作原油乱象的当头棒喝。 20210311

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