普通人银行账户转入数百万资金,银行怎么处理

百变马丁 2024-05-26 00:29:31
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一、长时间不用的账户,一次性存入数百万,或是分多次存入,金额达到数百万,银行不会直接找你,但是银行有统一的反洗钱系统,后台会把你列入考查名单。如果银行在监测一段时间后发现你的交易... 20210311
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