把**借给朋友转帐洗钱要付法律责任吗

?你的小朋友 2024-12-22 09:51:36
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将**借给他人,违反了中民银行关于**的规定,其次如果他们拿该卡洗钱或从事其他交易活动,你要承担连带责任。备注:1, 根据**人民银行颁布的《**业务管理办法》第五章第二十八条规定:个人申领**,应当向**银行提供**部门规定的本人有效**件,经**银行审查合格后,为其开立记名账户,**及其账户只限经**银行批准的持卡人本人使用,不得出租和转借。2,客户**,就与银行双方形成了合同关系,这种合同关系是不具有转移性的,所以客户在没有取得银行同意的情况下,私自**卡,意味着将自己所应承担的合同权利和义务进行了转让变更,既是违约行为也是无效行为。3,按《刑法》、《银行法》、《反洗钱法》中的相关规定,即便是在持卡人毫不知情的情况下,也需承担连带责任。 20210311
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