董事会组织结构

兵荒马乱的青春?₂₀₁₉ 2024-11-16 04:48:08
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第董事会组织结构第45条董事会设董事会、董事会秘书室和各种专业委员会,董事会的日常行政事务及专业事项。第一节董事会秘书第46条董事会秘书为公司的高级管理人员,由董事长提名,董事会聘任或者解聘。第47条公司董事或其他高级管理人员(监事除外)可以兼任董事会秘书。当董事会秘书由董事兼任时,如某一行为应当由董事及董事会秘书分别作出,则该兼任董事及董事会秘书的人不得以双重身份作出。第48条董事会秘书应当是具有必备的专业知识和经验的自然人,至少应具有大学学历和三年以上从事金融或财务审计或工商管理或法律或上市公司董事会秘书等方面的工作经验,参加过****及其他专业机构组织的董事会秘书任职资格培训并考核合格,协调能力强,工作细致,能够忠诚地履行职责,并具有良好的文字表达水平和处理行政事务的能力。本条例第11条规定不得担任公司董事的情形适用于董事会秘书。第49条董事会秘书的主要职责是:(一)持续向董事提供、提醒并确保其了解境内外证券监管机构有关公司运作的法规、政策及要求;(二)协助董事在行使职权时切实履行境内外法律、法规、公司章程及其他有关规定;(三)负责董事会、股东大会有关文件的准备工作,保证会议的召开、决策符合法定程序;(四)负责组织准备和及时递交证券监管部门所要求的文件、资料,负责接受证券监管部门下达的有关任务并组织完成;(五)负责组织信息披露,协调信息披露中的对外关系,并保证信息披 20210311
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