金融机构应在大额交易发生多长时间向反洗钱中心报送大额交易报告？ 
2024-05-27 16:52:24
提问者: 未知
参**：应当在大额交易发生后的5个工作日内向反洗钱中心报送。金融机构应当报告的大额交易具体内容
2024-05-27 07:55:30
提问者: 未知
金融机构报告大额交易主要的目的反洗钱 应该提供真实、完整、准确的交易信息，制作大额交易报告和可疑交易报告的电子文件等金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法的内容概要
2024-05-27 18:54:38
提问者: 未知
大额外汇资金交易，是指交易主体通过金融机构以各种结算方式发生的规定金额以上的外汇交易行为。可疑外汇资金交易，是指外汇交易的金额、频率、来源、流向和用途等有异常特征的交易行为。《管理办法》规定，境内经营外汇业务的金融机构应向**外汇管理部门报告大额和可疑外汇交易情况。**外汇管理局...《金融机构大额交易和可疑交易管理》第十九条主要内容是什么？
2024-05-27 02:14:29
提问者: 未知
《金融机构大额交易和可疑交易管理》第十条条内容如下：金融机构应当根据本办法制定大额交易和可 疑交易报告内部管理制度和操作规程，对本机构的大额交 易和可疑交易报告...金融机构对于选项中哪些情况需要提交可疑可疑交易报告？
2024-05-27 13:10:22
提问者: 未知
第十一条 商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行、信托投资公司应当将下列交易或者...（五）与来自于**、**、恐怖活动、**严重地区或者...可疑交易明显涉嫌洗钱、恐怖融资犯罪活动的，金融机构应当向**xx提交交易报告的同时
2024-05-27 21:53:11
提问者: 未知
可疑交易明显涉嫌洗钱、恐怖融资犯罪活动的，金融机构应当向**xx提交交易报告的同时，以电子形式或者书面形式向（）报告金融机构应当向**反洗钱监测分析中心报告哪些大额交易
2024-05-27 21:33:38
提问者: 未知
**人民银行、银监会、**和**昨日联合发布的《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构应按照客户的特点或者账户的属性，并考虑地域、业务、行业、...《金融机构大额交易和可疑交易管理》第十一条具体有哪些内容？
2024-05-27 20:44:51
提问者: 未知
《金融机构大额交易和可疑交易管理》第十一条内容如下：金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户 的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗 钱、恐怖融资等...哪些大额交易由保险业金融机构负责报告？
2024-05-27 20:08:29
提问者: 未知
第十三条保险公司应当将下列交易或者行为，作为可疑交易进行报告： （一）短期内分散投保、集中退保或者集中投保、分散退保且不能合理解释。（二）频繁投保、退保、变换险种或者保险金额。（三）对保险公司的审计、核保、理赔、给付、退保规定异常关注，而不关注保险产品的保障功能和投资收益...金融机构哪些情况需要提交大额交易报告
2024-05-27 17:38:48
提问者: 未知
机构应当向**反洗钱监测分析中心下列大额交易：（单笔或者当日累计币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金**解付及其他形式的现金收支。（二）法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转。（三）自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者...特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。