银行业监督管理法 
2024-05-28 00:21:39
提问者: 未知
银行业监督管理法《**常务委员会关于修改〈中华人民共和国银行业监督管理法〉的决定》已由中华人民共和国第十届**常务委员会第二十四次会议于...银行业监督管理法
2024-05-28 02:11:54
提问者: 未知
华律网银行业监督管理法栏目为您提供银行业监督管理法,银行业监督管理法全文等相关内容及相关法律援助,同时我们提供专业的律师在线进行免费答疑解惑,及时为您解答银行业...如何从反洗钱角度加强对个人结算账户的监管
2024-05-28 18:47:24
提问者: 未知
银行结算账户是金融机构资金活动的重要载体，是洗钱的入口，也是洗钱者进行洗钱活动的主要渠道，洗钱者主要通过银行结算账户来达到洗钱的目的。银行账户管理在制度上的不健全，不完善，让洗钱分子有机可趁，因此，加强银行账户管理监督和检查是做好反洗钱工作的基础。发挥反洗钱和银行账户...如何理解金融监管的必要性？
2024-05-28 23:35:03
提问者: 未知
金融监管有狭义和广义之分。狭义的金融监管是指中央银行或其他金融监管当局依据**法律规定对整个金融业（包括金融机构和金融业务）实施的监督管理。广义的金融监管在上述...我国反洗钱的监管体系是什么？
2024-05-28 06:29:40
提问者: 未知
我国反洗钱的监管体系坚持风险为本、现场检查与非现场监管相结合。银行、证券、保险各领域的反洗钱监管工作稳步推进并逐步将风险较高的非金融行业纳入反洗钱监管体系。数据管理的反洗黑钱
2024-05-28 16:57:41
提问者: 未知
数据管理是反洗黑钱(aml)的核心所在 金融服务提供商需要比以往任何时候都要更加深入地了解他们的客户。洗黑钱是许多**在打击犯罪和**时考虑的一个主要问题，正因如此，他们已针对其管辖范围内运营的金融服务组织发布了众多指南。数据管理是反洗黑钱(aml)的核心所在。例如，欧盟的《反..."有专门的安全生产主管部门的行业和领域的安全监督管理问题"如何理解?
2024-05-28 02:11:59
提问者: 未知
根中华人民共和国安全生规定，我国安全生产监制分为国监**为安全生产综合监管部门，对中央企业、各地方安监部门进行安全监管，而作为交通、铁路、电力、消防、城乡建设等系统的安全管理部门则要对本行业的安全生产行使具体的监管责任，承担相应的责任。 每年定期将本行业安全生产状况、事故统计情况向**安监**通报，**安监**代表**安委会办公室每年定期向社会发布安全生产或事故通报，对重特大事故的处理进行责任...如何加强农村集体“三资”监督管理工作
2024-05-28 12:32:02
提问者: 未知
创新公开机制，严把“清理登记关” 实行“三个确定”。一是确定各村党支部及村委会为农村“三资”清理的主体。二是确定清查的原则。注意把握好两点：第一点是尊重历史，比如土地面积要尊重过去的习惯亩，不能死搬硬套标准亩重新丈量；第二点是维护稳定，不能因此次清查登记工作引发新的矛盾，导致群众**。三是确定摸底方法。实行统、分结合的方法进行清查登记，全县统一制作清查摸底登记表格，统一统计口径，统一工作进度，统...如何做好干部日常监督管理
2024-05-28 10:46:58
提问者: 未知
“三严三实”专题教育活动中，“干部职工管理不严，失之于宽”问题屡次被提及，如何**干部日常监督管理的难题，从严管理干部，需要从完善制度、纪律要求和强化监督三方面入手。 一要完善管理制度。干部管理制度的设计要通过充分调研，针对干部管理中存在的焦点问题“对症下药”。要体现操作性、执行性、实用性以及规定内容的不可逾越性，让制度不再成为一纸空文。制度建设还要突出明确的奖惩机制，并加以落实，体现管理制...、反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构
2024-05-28 15:45:51
提问者: 未知
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、备掘机构e69da5e6ba9062616964757a686964616f31333365646264有**反洗钱行政主管部门、反洗钱信息中心。负责接收、分析和移送反洗钱相关信息的反洗钱信息中心是反洗钱预防监控和刑事打击的桥梁，是开展反洗钱工作的重要机构。...特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。