什么是叫“洗钱”啊 
2024-11-17 20:51:07
提问者: 未知
洗钱是指犯罪分子通过一系列金融帐户转移非法资金，以便掩盖资金的来源、者的身份，或是使用资金的最终目的。需要“清洗”的非法钱财一般都可能与**、**交易或是集团犯罪有关。 洗钱由英文“money laundering(money-washing)”一词直译而来，其形象的语言表述记载着洗钱一词的发端：20世纪初美国芝加哥以阿里·卡彭等为首的有组织犯罪团伙的一名财务总监购置了一台自动洗衣机，为顾客...什么是洗钱罪？洗钱罪如何量刑
2024-11-17 23:29:40
提问者: 未知
(二)协助将财产转换为现金或者金融**的;...李娜律师多次接受cctv-1《今日说法》、cctv-2《经济与法》、cctv-12《道德观察》、btv《庭审纪实》、btv《法制进行时》、《**之...什么是洗钱，什么是反洗钱？
2024-11-17 19:42:05
提问者: 未知
æ¯æç¯ç½ªååéè¿ä¸ç³»èå¸æ·è½¬ç§»èµé,以便æ©éçæ¥æºãæ¥ç身,ææ¯ä½¿ç¨èµéçæç»ç®ç.éè¦âæ¸
æ´âçéæ³é±è´¢ä¸è¬é½å¯è½ä¸ææ主ä¹ãæ¯å交ææ...洗黑钱是什么意思
2024-11-17 23:06:02
提问者: 未知
简单地说，“洗黑钱”就是将从事犯罪所得或进行非法交易的赃款通过银行等金融机构中转，掩盖其非法性质和来源，使之以合法的身份进入流通市场。**借给别人，别人可能在用此洗钱，有什么后果
2024-11-17 11:55:23
提问者: 未知
问题来自于:如果我把**借给别人用，以后我知道别人拿我**洗钱，我会有什么责任么责任？...**为什么会冻结**被冻结的原因有很多种,有银行的行为,有司法行为,...如果参与非法集资要承担什么后果
2024-11-17 17:01:56
提问者: 未知
如果选择参与非法集资，则不受法律保护，参与者需要自行承担损失。所谓非法集资，是指公司、企业、个人或其他组织未经批准。违反法律、法规，通过不正当的渠道，向社会公众或者集体募集资金的...在**参与了洗黑钱了，**洗钱200万判多久？
2024-11-17 09:46:57
提问者: 未知
在**参与了洗黑钱了，**洗钱200万判多久？华律网根据你的法律疑问精选多位律师优质答案。反洗钱阶段性自测题参考
2024-11-17 21:04:19
提问者: 未知
1.信息与交流包括获取充足的信息，有效的管理和交流以及开辟畅通的信息反馈和报告渠道，保证发现的问题能够及时、完整地为最高层掌握。对 2.反洗钱是一项需要自上而下推动开展才能确保实效的合规工作，高管人员给予反洗钱工作的支持和指导是营造良好内控环境的关键因素之一。对 3.反洗钱内部控制可脱离金融机构的基本框架单独发挥作用。错 4.控制环境是反洗钱内控框架体系中不可缺少的要素之一，具体来讲主要包括...参与公司洗钱一般应该怎么样量刑
2024-11-17 14:49:47
提问者: 未知
通过存入金融机构、投资或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行为。根据《刑法》第一百九十一条和...公司账户给别人用，别人却拿去洗钱，洗钱没有参与，要被判多久 ...什么是“参与式”扶贫
2024-11-17 18:27:19
提问者: 未知
“参与式扶贫”是对社会弱势群体赋权，使社会各种角色在发展进程中平等参与，最终共同在社会变革中发挥作用的一种发展观。贵州凯佐项目所采用的“参与式”方法，是把当地社区及村民作为自然资源管理的主体，通过能力的培养、赋权和管理机制的建立等，从而实现山区自然资源、社会经济的可持续利用和发展。 **农业大学李小云博士说，参与式发展被广泛地理解为在影响人民生活状况的发展过程中，相关决策主体积极全面介入的一种发展...特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。