根据《反洗钱法》规定,金融机构违反保密规定,泄露有关信息的给予以下处分( ) 
2024-06-07 20:43:09
提问者: 未知
根据2113《中华人民共和国反洗5261钱法》，根据《反洗钱法》规定,金融机构违反保密4102规定1653,泄露有关信息的给予以下处分(a、b、d、e) 第三十二条 金融机构有下列行为之一的,由**反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的,处二十万元以上五十...不属于金融机构反洗钱义务的是( )。a．金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制
2024-06-07 05:26:49
提问者: 未知
参**：c解析：《反洗钱法》第十九条规定，金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息移交**有关部门指定的机构，而不应销毁。《反洗钱法》第十五条...下列关于银行中间业务的描述,正确的有
2024-06-07 20:01:40
提问者: 未知
abde银行业金融机构及其从业人员在为客户提供金融服务时，可以根据有关反洗钱的规定或其他规定
2024-06-07 17:39:34
提问者: 未知
参**：错解析：《银行业从业人员职业操守》中规定，客户的信息不能提供给第三方或机构内部的其他部门，要保守**。关于非冲销干预，下列描述正确的是( )。a．(a) 中央银行不允许其买卖外汇而改变
2024-06-07 01:37:00
提问者: 未知
参**：b,c解析：所谓非冲销干预，是指中央银行允许其买卖外汇而改变国内市场上的货币供应量。无论资本是否完全流动，货币供应量变化对经济的影响都是相同的。下列选项中对于利率与汇率的关系描述正确的是
2024-06-07 03:55:28
提问者: 未知
这道题要看在什么语境下。如果是根据利率平价原理确定远期汇率，而这里指的是远期汇率与即期汇率之间的升贬值情况，上述ad答案的确是不正确的。因为根据利率平价原理，起初等值的两个货币，根据各自市场利率投资后，期末的本息也应该等值，这就决定了高息货币的远期汇率比即期汇率要出现贬值，低息货币远期汇率要对即期汇率出现升值。这个题就是这个意思，根据远期汇率看未来市场汇率是升值还是贬值。但在实际情况中，远期汇率的...下列各项关于其他货币资金业务的表述中，正确的是（）。 a.企业单位**存款账户可以
2024-06-07 01:33:36
提问者: 未知
参**：d解析：选项a，企业单位**存款账户不可以交存现金：选项b，企业信用证保证金存款余额可以转存其开户行结算户存款；选项c，企业银行汇票存款的收款人可以将其收到的银行汇票背书...如金融柜员未对客户身份认真识别，按照反洗钱规定会受到怎样的处罚
2024-06-07 04:41:15
提问者: 未知
（一）根据人民关于个人大额务的反要求，“自然人客户由他人代理存取业务时，当单笔存取金额达到或超过人民币5万元或外币等值1万美元时，营业机构原则上应同时核对代理人和户主的身份，**进行联网核查，无误后，在凭证背面打印核查结果，并登记代理人姓名、联系方式、**件或**明文件的种类和号码”。（二）从网点负责人对该笔风险事件的核查结果来看，网点负责人对反洗钱制度额度规定理解上存在偏差。（三）对于办理个人大...金融机构违反反洗钱规定由哪一级机关
2024-06-07 03:25:41
提问者: 未知
**反洗钱行政主管部门是指**人民银行，主要负责组织协调全国的反洗钱工作，负责反洗钱资金监测，制定金融机构反洗钱规章，监督检查金融机构及特定非金融机构的反洗钱工作，调查可疑交易，开展反洗钱国际合作等。国际反洗钱组织(the egmont group financial intelligence units，fius)，其主要目的...对于一项分期贷款，以下哪个描述是不正确的？
2024-06-07 19:45:51
提问者: 未知
贷款的期限越长，利率越低 是错误的特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。