目前金融机构主要采取哪些反洗钱措施?

?是阿朱吖? 2024-05-25 09:48:00
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主要采取客户身份识别、尽职调查、大额和可疑交易报告、客户身份资料及变 易记录保存等反洗钱措施,包括事前预防、事后监测及调查等。监测及调查发生在 完成业务之后,额外增加客户办理业务的... 20210311
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