金融机构的名单有什么作用?

矢志不渝 2024-05-27 13:20:01
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金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交 易对手与下列名单相关的,应当立即向中闰反洗钱监测分析中 心和**人民银行当地分支机构提交可疑交易报告,并且按相 关主管... 20210311
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