金融机构应当按照规定建立客户身份识别制度，下列选项不正确的是()。a．客户由他人代理 
2024-06-04 13:51:42
提问者: 未知
参**：c解析：答案为c。根据《反洗钱法》第十六条可知，任何单位和个人在与金融机构建立关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时，都应当提供真实有效的**件或者其他**明文件...区户口**地址及电话分别是什么？
2024-06-04 00:44:50
提问者: 未知
1、高桥** 地址：高桥镇杨家漕路 邮编：315174 电话：88447501，88154043 2、五乡** 地址：五乡镇皎矸何村 邮编：315111 电话：88154618 3、塘溪** 地址：塘溪镇人民路 邮编：...银行是否有客户身份识别义务
2024-06-04 05:35:03
提问者: 未知
银行是否有客户身份识别义务 华律网根据你的法律疑问精选多位律师优质答案。金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法的介绍
2024-06-04 19:05:29
提问者: 未知
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（以下简称《办法》）是为了预防洗钱和恐怖融资活动...维护金融秩序，根据《中华人民共和国反洗钱法》等法律、...金融机构开展反洗钱客户身份识别工作，应遵循哪些原则
2024-06-04 00:56:52
提问者: 未知
客户身份识别制度的主要原则是：金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循“了解你的客户”的原则，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的措施，了解客户及其交易目的和交易性质，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。自然人客户的身份基本信息包括客户的姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式，**件或者**明文件的种类、号码和有效期限...出现哪些情况，金融机构应当重新识别客户身份
2024-06-04 11:12:34
提问者: 未知
金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、**兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的**件或者其他**明文件，...金融机构通过第三方识别客户身份，而第三方未采取符合《反贪钱法》要求的客户身份识别措施的，
2024-06-04 07:39:09
提问者: 未知
选择c该机构”，华人民共和国反法》第十七条，“金融机构通过第识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户身份识别措施；第三方未采取符合本法要求的客户身份识别措施的，由该金融机构承担未履行客户身份识别义务的责任”金融机构委托金融机构以外的第三方识别客户身份的应当符合哪些要求
2024-06-04 05:31:10
提问者: 未知
金融机构通过第三方识别客户身份就是借助第三方的**，来验证客户的身份（证）。 金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、**兑付等一次性金融服务时，要求客户出示真实有效的**件或者其他**明文件，进行核对并登记，且不为身份不明的客户提供服务等的制度。 第三方通常指合同关系双方的两个主体之外相对独立的，有一定公正性的第三主体，一般引入第三方的目的是为了确保交易的...金融机构在履行客户身份识别义务时，应当配合提供哪些基本身份信息？
2024-06-04 02:29:52
提问者: 未知
acdegj基金客户身份资料自业务关系结束当年计起至少保存( )年。
2024-06-04 23:07:32
提问者: 未知
基金客户身份资料自业务关系结束当年计起至少保存()年。a.5 b.10 c.15 d.20 正确答案:c 解析：基金客户身份资料自业务关系结束当年计起至少保存15年，与销售业务有关的其他资料自业务发生当年计...特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。