我办理贷款时被告知我名下账户涉嫌反洗钱高风险是怎么回事？ 
2024-05-25 17:09:48
提问者: 未知
你谈的这家贷款机构挺会玩人的，不要理他！到银行查询一下你的征信，多半是子虚乌有的事。如果信了他，后面就是账户被冻结，要缴纳解冻金，要重新审核，再付一笔服务费.许多名堂在等着你！打银行客服电话是人说话还是电脑说话的
2024-05-25 05:25:03
提问者: 未知
基本上都是机器开始，提示你“人工服务请按~~~”之后，就转真人和你对话了！有人打电话说是武汉xx的，说我名下有23个账号，涉嫌金融**，对我询问了几个小时的情况我该怎么办
2024-05-25 08:04:58
提问者: 未知
我该怎么办 报警朋友公司涉嫌洗黑钱银行账户被冻结，我借给他的钱怎么追回
2024-05-25 06:16:57
提问者: 未知
您好,具体需要结合案情体现的有关事实而定，由于你提供信息太少，需陈述更详尽的情况，**丢失被异地**局冻结我给他们打电话问什么原因说我的卡涉嫌
2024-05-25 10:32:26
提问者: 未知
伪卡欺诈。...确有追究刑事责任必要的，应当减少基准刑的20%-50%在对**犯罪进行处罚时，需要结合犯罪手法以及实际**取得的犯罪数额，这样才符合法律规定的罪刑相适应原则...浦发**被冻结，打电话给银行客服，说我的资料不真实，涉嫌第三方
2024-05-25 02:58:37
提问者: 未知
通常这样都是会被冻结的 希望能帮到你，如果你的问题解决了，麻烦点一下采纳，谢身份信息被别人冒用导致本人涉嫌**怎么办
2024-05-25 22:40:00
提问者: 未知
您好，建议您及时报案，控告人基于**信息可能导致办案机关错认为是你做的事情，但是讲清楚就好，案子不光是看**的，还要看其他的证据和材料办理对公业务的时候银行会给户主打电话吗?
2024-05-25 18:21:03
提问者: 未知
银行都可以公对私业你说的公对私是指哪一方面象从公个人开张支票了办个电汇了出票了都可以的叫某某支行的网点都行叫储蓄所的只能办理个人业务有自己的公司，就是想通过网银直接公对私转账，不需要拿着支票去银行取钱的话到开户行申请开通对公网上银行就行了自己就可以给个人户上在网上把钱汇到账户里也可以通过网上代发工资的形式发到个人户上月末，银行打电话到公司说要对账，如何对账
2024-05-25 00:12:18
提问者: 未知
银行打电话到公司说要对账，应该是要你核对银行对账单看看余额有没有错，在回执单上加盖预留印章以示确认。人民银行要求银行每月必须和单位进行对账，由银行向单位寄送对账单，单位必须10天内加盖预留印章并返回银行。接到一个电话说我涉嫌洗黑钱，该怎么办？
2024-05-25 00:39:00
提问者: 未知
首先，你要看来电的号码，如果是手机、座机非特殊号码（一般警方号码末位为110或其他特征号码）、显示“私人号码”或其他无法回拨的号码，均为骗子。如果实在无法确定，可以打 区号+114，查询号码的机主。获得你姓名、**号码的方法很简单，招聘网站均有公开的个人简历可以查询，个人信息无意之间就会泄露。**可能是随便说一种常见银行或从银行中流出的个人信息（公告等）等得知。多年没用无需担心，一般**如果很久不...特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。