反洗钱的其他直接责任人员的责任的规定是怎样的？ 
2024-05-26 03:11:49
提问者: 未知
申请人应当按照要求演示反洗钱的组织架构、工作流程、风...第十八条 保险公司、保险资产管理公司应当根据监管要求密切关注涉恐人员名单，及时对本机构客户进行风险排查，依法...股东犯罪法人是否有连带责任
2024-05-26 07:38:23
提问者: 未知
一、股东犯罪法人是否有连带责任 依据我国相关法律...一般情况下，公司里面都是有法人的，有的公司也会由股东，股东的占有股份是不一定的，那么公司法人是否一定会占有股份？...违法发放贷款罪人员责任认定标准是什么
2024-05-26 10:01:59
提问者: 未知
金融机构的普通工作人员在审批贷款的这件事情上并没有什么特殊的权利，所以，违法发放贷款罪的这些案例当中都是金融机构的某些高管人员在其中作祟，明知不符合条件依然盲目...**犯罪的证据认定
2024-05-26 18:48:31
提问者: 未知
在国外判例中一般只需及时补交少量税款和象征性的罚金，就可以取保候审或者假释了。****司法机关工作人员，也包括相当一...他涉嫌****罪，建议你向**机关报案。...以虚报注册资本成立的公司名义实施犯罪能否认定为单位犯罪
2024-05-26 10:58:03
提问者: 未知
被告人张*保于1998年10月间，以*公司的名义，从*现代电子科技市场个体经营户郝-波、陈*环处购进光驱、软驱等计算机...公司是由股东出资设立的，而公司的股东完成出资后，就...**是否是犯罪行为,**的犯罪集团怎样认定
2024-05-26 07:07:01
提问者: 未知
我国严禁**活动，任何形式的**活动都是违法的，那么**是否是犯罪行为，**的犯罪集团怎样认定，关于**犯罪...**难免会与各类企业产生经济活动，签订政企合作协议或...**犯罪应该怎么认定
2024-05-26 21:20:13
提问者: 未知
**犯罪应该怎么认定 华律网根据你的法律疑问精选多位律师优质答案。**犯罪怎么认定,逾期多久构成犯罪
2024-05-26 12:22:54
提问者: 未知
在这之中就会有人利用**进行犯罪，接下来由 华律网 的小编为大家整理了一些关于**犯罪怎么认定,逾期多久构成犯罪方面的...也为我们明确行为方向，在法律意识越来越强...交通肇事罪共同犯罪怎么认定
2024-05-26 20:20:49
提问者: 未知
一、交通肇事罪共同犯罪怎么认定根据我国《民法典》的相关规定，共同犯罪指的是二人以上，必须是两个以上达到刑事责任年龄、具有刑事责任能力的人或者单位;共同的犯罪行为，从犯罪的客观要件上...员工犯罪，我们也要承担责任吗？
2024-05-26 14:15:13
提问者: 未知
你好 如果是 单位没有尽到 安保义务或者是物业的没有尽到安保义务、这样你找可以找他们的责任。...骗取内容主要有公私财物或者金融机构信用，金融**的主体可以是个人也可以...特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。