对公人民币存款账户业务关系终止时客户身份识别对象有哪些

Mr.Q 2024-11-15 20:43:19
最佳回答
(1)开户银行须与客户核对账户余额,收回各种重要空白**及结算凭证和开户登记证,客户未按规定交回各种重要空白**及结算凭证的,应要求启其具有关证明造成损失的,由其自行承担责任。(2)若该账户为反洗钱合规部门一直关注的账户,则网点应在完成销户的同时,向反洗钱合规部门上报该客户的销户情况,以履行可疑交易持续监控职责。(3)一年未发生收付活动且未欠开户银行债务的银行结算睡眠账户,开户银行应通知单位自发出通知之日起30日内办理销户手续,逾期视同自愿销户。未划转款项列入久悬未取专户管理。(4)对先前获得的客户身份资料不完整的,要求客户补充完整,对先前获得的客户**件或者其他**明文件已过有效期的,要求客户重新提供有效的**件或其他**明文 20210311
汇率兑换计算器

类似问答
  • 对公账户是人民币账户,可以收美金或港币吗
    • 2024-11-15 00:47:57
    • 提问者: 未知
    可以的。公司对公2113帐户分为四类:基本账户5261、一般账户、临4102时账户1653及专用账户。其中:基本账户一个公司只能开一个。其他的 例如:一般账户,一个公司可以根据业务需要开立多个,没有数量限制。人民银行的账户管理规定:一个企业只能开立一个基本账户,但是可以开立多个一般账户,...
  • 金融机构在履行客户身份识别义务时,应当报告哪些可疑行为?
    • 2024-11-15 10:09:50
    • 提问者: 未知
    参**:1、客户拒绝提供有效**件或者其他**明文件的;2、对向境内汇入资金的境外机构提出要求后,仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及...
  • 收到美元挂账美元户不还是人民币吗和客户怎么对账
    • 2024-11-15 07:47:51
    • 提问者: 未知
    收到美元挂账美元户除了人民币金额还有美元金额,方便和客户对账。
  • 你好,别人用我的**开对公账户存在什么风险
    • 2024-11-15 03:48:22
    • 提问者: 未知
    若由于银行没有完全履行审查的义务而致使有些人被他人...而且办理相关的证件和登记是必须需要**的,这么重要的东西,如果借给别人用会不会有什么风险呢?那么别人用我的...
  • 中联重科有哪些客户对象
    • 2024-11-15 20:15:14
    • 提问者: 未知
    不知道你在哪个事业部,产品不同客户对象有所差别。就最大的混凝土事业部来讲,客户对象主要是混凝土搅拌站,个体租赁客户,大型混凝土设备租赁公司,中铁等建筑承包商,...
  • 对公存款账户存钱,经办人要带**吗
    • 2024-11-15 10:44:38
    • 提问者: 未知
    对公存款账户存钱,经办人要带**。经办人需要携带自己的**和当事人的**即可,除非携带**,否则给别人汇款都是需要**的。商业银行以信用方式吸收的企事业单位的存款。对公存款的概念通常有广义与狭义之分。对公存款是相对于储蓄存款而言的,在各项存款中剔除储蓄存款...
  • 金融机构在履行客户身份识别时,应将哪些情...
    • 2024-11-15 12:07:55
    • 提问者: 未知
    客户拒绝提供有效**件或无正当理由拒绝更新客户基本信息,或者金融 机构在采取必要措施后,仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性和完整 性时。
  • 对公账户是人民币账户,可以收美金或港币吗?
    • 2024-11-15 15:29:00
    • 提问者: 未知
    不可以收美金,可以开立一个外币账户在收美金.港币的话可以收但是好慢,要等一个多月才可以.港币也可以成立一家**公司在开通**账户就方便多了,当场就可以收到.
  • 单位人民币定期存款产品适用服务对象哪些?
    • 2024-11-15 09:17:15
    • 提问者: 未知
    参**:企业、事业单位、机关、部队和社会团体等。
  • 开立个人人民币储蓄账户和结算账户的识别对象是啥
    • 2024-11-15 18:20:53
    • 提问者: 未知
    开立个人人民币储蓄账户和结算账户的识别对象是啥 正确的说法是:第三条银行结算账户按存款人分为单位银行结算账户和个人银行结算账户。存款人凭个人**件以自然人名称...
汇率兑换计算器

热门推荐
热门问答
最新问答
推荐问答
新手帮助
常见问题
房贷计算器-九子财经 | 备案号: 桂ICP备19010581号-1 商务联系 企鹅:2790-680461

特别声明:本网为公益网站,人人都可发布,所有内容为会员自行上传发布",本站不承担任何法律责任,如内容有该作者著作权或违规内容,请联系我们清空删除。