银行反洗钱组织架构岗位职责模版

程小K 2024-11-28 19:38:49
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xxx银行反洗钱组织架构及岗位职责1.目的1.1为进一步落实反洗钱各项监管工作,建立健全我支行反洗钱工作管理机制,确保我支行各项业务的稳健经营和持续健康发展,根据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》结合我支行实际,特制定本办法。2.适用范围反洗钱工作包括向上级分行、总行汇报以及联系当地人行、外管理局、银监分局和当地**部门,就反洗钱工作制度执行、政策落实、工作动态、检查接待及相关报表、重大可疑的报送等进行接洽。配合、协助有权机关、人民银行开展反洗钱调查工作。3.组织架构及岗位职责3.1总行成立由总行行长任组长,相关部门负责人参加的反洗钱工作领导小组。负责全行反洗钱工作的组织领导工作。领导小组下设反洗钱工作办公室。3.2xxx银行反洗钱工作领导小组是全行反洗钱工作的管理机构。3.2.1反洗钱工作小组组成xxx银行反洗钱工作领导小组是全行反洗钱工作的管理机构,由总行行长任组长,主管领导任副组长,办公室、计划财务部、风险管理部、公司业务部、零售业务部、理财事业部、运营管理部、金融投资事业部、资产保全部、审计部、信息科技部、人力资源部、党群部、董事(监办)会办公室等部门经理为小组成员。3.2.2xxx银行反洗钱工作领导小组应履行下列职责:a)在**人民银行的统一监管下,负责组织、协调全行相关业务链条的反洗钱工作;b)根据人民银行的有关规定,制定本行的反洗钱计划,审议与反洗钱工作有关的管理规定及内控制度;c)督促反洗钱 20210311
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