个人账户是否将受金融机构调查 
2024-05-25 21:27:38
提问者: 未知
据****等部门介绍，在**境内开立账户的非居民或者有非居民控制人的消极非金融机构所受影响较大。如果一家非金融机构取得的大部分收入是股息、利息、租金、特许权...金融机构发现恐怖活动组织人员应向哪些部门报告
2024-05-25 16:12:05
提问者: 未知
机构应当对下列恐怖活织及恐怖活动人员名单开展实时，有合理理由怀疑客户或交易对手、资金或者其他资产与名单相关的，应当在立即向**反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向所在地**人民银行或者其分支机构报告，并按照相关主管部门的要求依法采取措施。（一）**发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单。（二）联合国安理会决议中所列的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单。（三）**...金融监管机构按大类可分为证券、保险、（ ）监管机构。
2024-05-25 08:17:21
提问者: 未知
您可能感兴趣的试题 受金融监管机构警告或者罚款未逾()年的不得担任保险机构董事、高级管理人员。受金融监管机构警告或者罚款未逾()年的不得担任保险机构董事...存款保险制度 ...《银行业金融机构从业人员行为管理指引》第九条中牵头部门是指哪个部门？
2024-05-25 19:05:37
提问者: 未知
除牵头部门外的风险管理、内控合规、内部审计、人力资源和监察部门等行为管理相关部门应根据从业人员行为管理的职责...《指引》还要求在银行业金融机构内部明确专门的牵头部门...我国反洗钱监管部门包括**人民银行和**有关金融监督管理机构。
2024-05-25 11:29:57
提问者: 未知
参**：错解析：我国反洗钱监管部门包括**人民银行、**有关金融监督管理机构、执法机构、海关以及**其他行政主管部门等。2013年**监察机关通报党员干部违法**人员共计多少人?
2024-05-25 11:23:54
提问者: 未知
2013年各级纪检监察机关处分18万余名**干部，全国21464名党政领导干部被问责。汽车分期受哪个部门监管？
2024-05-25 03:50:08
提问者: 未知
汽车办理分期付款业务，一般是由银行或汽车金融公司发放贷款，而这个两个机构都受银**的监管。银**主要是对银行等金融机构进行监管，贷款...理财有风险，投资需谨慎 ...**公司所受监管部门是哪个监管部门
2024-05-25 10:41:49
提问者: 未知
**公司的主管单位是：银监会和人民银行。2008年5月，银监会与人民银行联合印发的《关于**公司试点的指导意见》，对**公司性质予以明确。**公司是由自然人、企业法人与...金融机构工作人员**罪
2024-05-25 23:52:59
提问者: 未知
依照刑法应当予以刑事处罚的犯罪，包括《刑法》规定的“**贿赂罪”、“**罪”和**机关工作人员利用职权实施的侵犯公民人身权利、**权利犯罪。2020-03-29 已帮助...基金托管人根据对基金运作的监督情况，每周编制基金运作监控周报，向监管机构报告。（）
2024-05-25 13:48:48
提问者: 未知
参**：对解析：了解对基金投资运作监管结果的处理方式。特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。