银行转账多少会被监管 
2024-05-30 03:56:51
提问者: 未知
单笔或者当日累计人民币交易32313133353236313431303231363533e4b893e5b19e3133343361623620万元以上或者外币交易等值1万美元以上。依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第九条规定：金融机构应当向**反洗钱监测分析中心报告下列大额交易：单笔或者当日累计人民币交易20万元以上...普通人银行账户每天进账五十万会被监控 多少会被查 五十万的缓和期是多少 就是不想被查一天赚五十万
2024-05-30 19:14:45
提问者: 未知
主要是怕有人洗钱的，如果是正当生意，谁管啊，最多银行打个电话问问，如实相告就可以了。建行的对公账户想转账到个人账户，限额是多少？
2024-05-30 05:05:44
提问者: 未知
建行的对公账户转账给个人账户，一般没有限额。如果使用网银的话，会有网银转账限额，但是这个限额也是可以调整的。网银转账限额调整，流程： 1、登录银行官方网站，点击网银登录，输入账号、密码，2、点击电子支付，选择设置支付限额，依次设置行内转账汇款、跨行转账汇款、电子支付等...单位银行结算账户开立多少个基本账户
2024-05-30 15:19:37
提问者: 未知
银行有基本般账户、专用账户和临时账户本账户就是一般企业都要有的，银发“开户许可证”还有“信用代码证”的，像有些合作公司问你要银行有关的证件，就是它了。然后一般账户就是只能用于转账，存现，但是不能现金支取，专用账户就是打比方你们公司要干个啥，人家要求你们有一定的保证金之类的款项，然后就开一个专用账户，存入这笔钱，但是不能动这个账户以及这笔钱。临时账户就是打比方你在外地需要开立一个结算账户，用作异地临...我公司有好几个银行账户，那银行日记账簿要根据有多少银行账户就买多少本吗？，还是只买一本
2024-05-30 04:23:59
提问者: 未知
1、如果你觉得一本够用的话一本就可以了。但是请给账号交易频繁的银行账户多留一些空白的账薄，否则记不下。交易比较少的可以少留几页。2、没有什么要注意的，和其他账薄一样。但是月末和银行对账很重要。就是核对账薄记录与银行对账单的差异。银行转账多少会被监管？
2024-05-30 08:18:03
提问者: 未知
以前定的是20w就要报备注意了，现在是多少没注意了，现在都是大数据，都是自动查了。公司账户招商银行向个人账户建行卡转账需要多久到账
2024-05-30 19:03:05
提问者: 未知
跨行转账是招商把钱给清算中心，也就是人行或银联，然后清算中心再把钱转到建行 一般最慢也就一到两个工作日上海工商银行企业账户转账到个人北京工行银行账户 需要多长时间个人账户收到钱？
2024-05-30 21:37:14
提问者: 未知
企业账户不允许给个人账户转账，除了发放工资。如果可以转的话，最多三天时间。**一天进账多少次会被冻结
2024-05-30 11:00:07
提问者: 未知
正常的资金流动，银行不会冻结账户，也无次数限制。**被冻结的原因：一、**是**(贷记卡),如果被冻结,可能是**出现过异常交易,比如恶意**、伪造信息、密码连续错误等,**都...2020年大连社保如何进行查询个人账户
2024-05-30 07:03:59
提问者: 未知
社保电话查询(人工服务)：本市用户拨打人力资源和社会保障电话咨询服务统一号码“12333”;省内其他城市用户拨打“12333”以后，按9号键，按语音提示操作，系统自动转接到大连市12333;...特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。