一天向一个账户转账多少金额,反洗钱中心就会关注?

Trap 2024-11-16 08:58:19
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多数**在法律中对大额交易规定了数额的下限,对限额以上的资金交易须向**金融情报机构报告。《中华人民共和国反洗钱法》现行法规设定了“大额”和“可疑交易”的标准:... 20210311
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