非法集资陷阱是怎么挖的

陶子花店 (星园路店) 2024-12-01 09:49:53
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非法集资陷阱是怎么挖的,说白了,其实很简单,就是承诺给集资人高于银行利息许多倍的利息,让哪些贪图高利的人自己给自己挖的。如符合以下条件的,则应当定性为非法集资。根据《关于进一步打击非法集资等活动的通知》(银发[1999]289号)的相关规定,“非法集资”归纳起来主要有以下几种:(1)通过发行有价证券、会员卡或债务凭证等形式吸收资金。比较常见的是:以发行或变相发行股票、债券、**、投资基金等权利凭证或者以期货交易、典当为名进行非法集资。通过认领股份、入股分红、委托投资、委托理财进行非法集资。通过会员卡、会员证、席位证、优惠卡、消费卡等方式进行非法集资。(2)对物业、地产等资产进行等份分割,通过出售其份额的处置权进行高息集资。最新的变化是:通过出售其份额并承诺售后返租、售后回购、定期返利等方式进行非法集资。(3)利用民间会社形式进行非法集资。最近的变化: 利用**进行集资活动。(4)以签订商品经销等经济合同的形式进行非法集资。常见的是:以**与返租、回购与转让、发展会员、商家加盟与“快速积分法”等方式进行非法集资。(5)以发行或变相发行**的形式集资;(6)利用**或秘密串联的形式非法集资;(7)利用果园或庄园开发的形式进行非法集资。例如,**植、养殖、项目开发、庄园开发、生态环保投资等名义非法集资。(8)利用现代电子网络技术构造的“虚拟”产品,如“电子商铺”、“电子百货”投资委托经营、到期回购等方式进行非法集资。(9)利用互联网设立投资基金的形式进行非法集资;(10)利用“电子黄金投资”形式进行非法集资。 20210311
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