巴塞尔银行监管委员会从金融角度对洗钱的定义是什么?

阿福 2024-06-05 19:11:22
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参**:巴塞尔银行监管委员会从金融角度将洗钱定义为:银行或其他金融机构可能无意间被利用为犯罪资金的转移或存储中介。犯罪分子及其同伙利用金融系统将资金从一个账户... 20210311
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