开鸳鸯**税务局会在怎样的情况下查到?

Kim 2024-06-04 10:42:45

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1、时间对照法。即判断多张**日期与票号的合理性。如某单位总务利用女出纳员休产假兼任出纳工作之便，于2000年5月15日报销会务费1.1万元，票号为×××012，而该单位同年3月28日报销餐费1.1万元，票号为同一本**的×××025号，两张**报销金额相同，日期颠倒，票号相反，显失合理，经调查取证系总务向宾馆荒称**丢失要求补开，会务费;1.1万元为重复报销被总务占为己有。2、经济业务内容分析法。即判断经济业务发生的具体内容的真实性。如1999年11月份某局新购置一辆轿车，价值人民币30多万元，在同年12月底，却报销一笔大额车辆维修费2万元，经深入到车辆维修厂及对驾驶员做大量思想工作，讲明利害关系，维修厂证实该局新车辆，近段时间没有损坏维修的事实，并得到该局驾驶员证实，该2万元被该局领导李某用于春节拜年送礼、即对李某进行审查，查明李某除部分用于向主管部门领导送礼外，尚有1.12万元占为己有。3、金额分析法。即判断经济事项与**数量、单价、金额的合理性。如某单位开两天交流会，租用氢气球5个，而**却成了;租用氢气球5个2500元，运费150元;。2500元足以购买5个氢气球。经查证：实际租金为1000元，多报销1500元为经办人侵吞。4、**使用法。即判断经济事项与**使用的合理性。如某单位一下属机构，建设综合市场并有部分店面出租，一次性预收经营者10年租金，单独设帐，下属单位主管领导与经办人同建筑商互相勾结，采用收款收据多开建筑工程结算款13万元，被下属单位主管和经办人私分挥霍掉。5、使用时效法。即判断出票日期与**使用时效的合理性。如某单位财物经办人张某用多张（99）版白底税务定额**，金额人民币8300元，这种**早已在2000年1月税务机关公告终止使用，按规定应上缴销毁，而张某在2002年间仍使用已作废的**报销，从中****人民币8300元。6、连号重查法。即甄别连号报销**的真实性。如某单位在2000年7、8月份分别报销某餐馆7月15日餐费2800元**（票号×××017），而8月份又报销同一餐馆，同一本**餐费4300元（票号×××018），经深入调查取证，为该单位出差人员游山玩水而开具假**报销。7、付款判断法。即重点检查大额支出现金**的真实性。如某单位经领导决定，开具假**;车辆维修费;3万元，从单位经费中列支，付款时不使用转帐，而直接用现金支票支付，经查证，用于发放过节费集体私分。8、经办人关系法。即核对持票人身份与**物品的关系一致性。如某些财会用品**非财务人员经手，大额办公用品非办公室人员经手，大额修车费非司机经手等，这种**大多存在违规或违法支出。9、笔迹鉴别法。即甄别**字迹的一致性。看**的台照、日期、品名、数量、大小写金额的字迹、笔体、笔划粗细、复写纸压痕是否一致，有无药迹褪色、橡皮擦、小刀刮的痕迹。 20210311

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