一个人银行流水突然变多会被查吗？ 
2024-06-25 11:10:08
提问者: 未知
一个人银行流水突然变多会被查吗？比如一个人以前一个月流水3000，突然从某一天开始每天流水3000，会被银行查水表吗？题目中说的流水突然增大，异于常态，银行方面会向人行报送可疑交易报告，...**突然多了一笔钱花了会犯罪吗？
2024-06-25 04:27:00
提问者: 未知
前几天，**突然上了一笔钱。六千多元，当时没注意，以为是奖金就直接转到支付宝上了，后来一看，发现是许久不用的也不是工资卡的一张**。问了朋友没人给…...1,970 ...银行流水过大,会被封卡吗
2024-06-25 14:42:29
提问者: 未知
只要是合法资金往来，银行是不会封卡的，且银行很欢迎使用。希望帮到您。**突然多几万会被调查吗？
2024-06-25 10:31:55
提问者: 未知
您好，您说的情况是有可能被调查的。因为客户在银行的交易记录，人民银行规定超过一定额度将对您的账户交易进行反洗钱录入，这个系统是人民银行规定的，只要您的交易数额过大就自动录入该系统。如果您不是从事非法活动，您的交易应该没有什么问题，如果您的交易涉及某些不法交易时，执法部门直接就能从银行调查您的交易情况。我是银行职员,家人和我的**流水大会被查吗？
2024-06-25 00:51:17
提问者: 未知
你好，如果你是银行职员，你应该明白反洗钱相关制度规定的，如果交易额过大的话肯定会被关注。**流水金额过多会被冻结吗
2024-06-25 01:46:37
提问者: 未知
只要你是正当财产不会被冻结的，除非有人申请财产保全给你司法冻结，不然都无权给你冻结资金。贷款会查银行流水吗？
2024-06-25 08:27:53
提问者: 未知
会查。贷款需要贷款人提供的银行流水。贷款需要准备的资料：1、贷款人**；2、贷款人近半年征信信息，且征信信息良好；3、贷款人名下近半年的**流水，无中断；4、...贷款时银行会查流水吗
2024-06-25 00:03:33
提问者: 未知
如果你是消费类贷款银行后台会监控你的刷卡记录，如果你是经营类贷款，贷后会定期去做一下检查，但其实都没事，只要你按时还款，银行都是睁一只眼闭一只眼公司变更股东，和法人，这个会来查银行流水码
2024-06-25 00:05:07
提问者: 未知
有人开公司请我当法人咋办梦银行钱突然到自己包里，梦去银行存钱，突然包里多了许多钱，就请银行人帮忙一起数钱，突然另外一个银行
2024-06-25 03:56:46
提问者: 未知
是你的跑不了，不是你的硬要不来，黄粱一梦罢了，别多想，注意休息特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。