银行柜员把大额转账业务拆分成小额现金业务办理,违反了哪一项规定?

奶糖不是大白兔 2024-04-30 00:01:01
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将大额转账拆分,规避反洗钱等监管。同时,拆分业务,虚构业务量。不出事还好,出事了,呵呵。​ ...外部违反了大额可疑交易报告制度,反洗钱相关政策及人民币现金管理规定 ... 20210311
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