老板老婆私自把公司的款转到个人账上违法吗?

跟着感觉走 2024-05-28 16:37:06
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虽然企业是老板老板挣了钱,这个钱从对公转到自人账户上,但是这个是不确当的,甚至是有可能是违法的。不仅银行会监控这种行为,税局也会进行监管的,对于其他应收款账户金额过多的企业,税局会对查账处理。我们来看看这里面存在的风险:一、存在挪用**的风险公司对公账户的往来资金,在银行系统里面都可以查询的到,一旦转到老板的私人账户,就难以区分款项是公用还是私用的,根据法律规定,公司的资金往来必须受到监管,不可挪作私用,一旦被发现有挪用**的行为,严重的可能会触犯刑法,受到刑事的制裁。二、存在****的风险很多通过个人账户转出去的款项账面不透明,没有依法纳税的凭证,一旦被查,企业将会面临补缴偷逃的税款和缴纳巨额的罚款,如果以往存在****的行为曾受到过税务机关的行政处罚,那么继续实施此行为者造成严重后果的将被以**罪处以刑罚。三、存在被怀疑为洗钱的风险不少人通过成立空壳公司,以正常经营的名义将来路不明或违法所得的资金通过对公账户与对私账户间进行划转,以达到其洗钱的目的。如今,银行都会建立反洗钱监控系统,如果个人账户大额收款累计次数过多,就会被银行列为重点监控对象,排查是否存在洗钱的可能。 20210311
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