紫金矿业今天为什么停牌了?

®RVLa 2024-12-23 06:08:23
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今天开临时股东大会,按例停牌一天。紫金矿业集团股份有限公司 关于召开2012 2012年第一次 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 、、 、误导性陈述或者 误导性陈述或者重大遗漏, ,, ,并对其内容的真实性 并对其内容的真实性、 、、 、准确性和完整性承担个别及连带责任 准确性和完整性承担个别及连带责任。 。。 。 重要内容提示: :: : 会议召开时间: :: : 2012 年 年年 年3月 月月 月22日 日日 日 会议召开地点: :: : 厦门市湖里区泗水道599 599号海富中心 号海富中心20楼 楼楼 楼公司 公司厦门分部会议室 股权登记日: :: : 2012 年 年年 年2月 月月 月20日 日日 日 会议方式: :: : 现场会议 提案: :: : 《关于为鼎金公司提供内保外贷业务的议案》等三项议案 根据紫金矿业集团股份有限公司(以下简称“公司”)四届十三次董事会授权,经公司执行董事研究,公司决定于2012年3月22日(星期四)在公司厦门分部召开2012年第一次临时股东大会,现将有关事宜通知如下: 1 11 1、 、、 、会议召开基本情况 会议召开基本情况 (1)会议召集人:紫金矿业集团股份有限公司董事会 (2)会议召开日期和时间:2012年3月22日(星期四)上午9点。 (3)会议地点:厦门市湖里区泗水道599号海富中心20楼公司厦门分部会议室 (4)会议方式:本次会议现场召开,采取书面投票的表决方式。 2 22 2、 、、 、会议审议事项 会议审议事项 (1)《关于为鼎金公司提供内保外贷业务的议案》 (2)《关于为创兴投资提供内保外贷业务的议案》 (3)《关于公司为境外全资子公司提供内保外贷业务的议案》 3 33 3、 、、 、出席会议对象 出席会议对象 (1)2012年2月20日(星期一)交易结束后在**证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册持有本公司股份的a股股东或其书面委托代理人,本公司的境外h股股东另行通知。 (2)本公司的董事、监事及高级管理人员及其他相关人员。 (3)公司聘请的中介机构代表。 4 44 4、 、、 、股东出席会议登记办法 股东出席会议登记办法 (1)出席回复 拟出席本次股东大会的股东应在2012年3月2日(星期五)或之前,将本次股东大会通知的回执(见附件一)以专人送达、邮寄或传真方式交回本公司。 (2)股东登记方法 a、a股法人股东。由法定代表人出席会议的,应持营业执照复印件(加盖公司公章)、法定代表人**明、本人有效**、股票账户卡办理登记手续; 由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人有效**、授权委托书(见附件二)、股票账户卡办理登记手续。 b、a股个人股东。个人股东亲自出席会议的,应持本人有效**、股票账户卡办理登记手续; 委托代理人出席会议的,代理人应持本人有效**、授权委托书(见附件二)、股票账户卡办理登记手续。 公司股东可以到登记地点现场办理登记手续;亦可以通过邮寄、传真方式办理登记手续,但在出席会议时应出示上述登记文件的原件。 (3)登记时间:2012年3月21日(星期三)下午17:00前。 5 55 5、 、、 、联系方式 联系方式 通讯地址:厦门市湖里区泗水道599号海富中心20楼 邮编:361016 联系电话:0592-2933662,0592-2933649 传真:0592-2933580 联系人:郑于强、赵举刚 6 66 6、 、、 、其它注意事项 其它注意事项 (1)参会股东的交通费、食宿费自理; (2)会议时间预计半天。 特此公告。 紫金矿业集团股份有限公司 董 事 会 二〇一二年二月四日 20210311
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