2019年最新反洗钱知识竞赛试题

万能男神经i つ 2024-05-14 12:45:52
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2019年最新反洗钱知识竞赛试题  一、单选题  1、2006年10月31日第十届**常务委员会第二十四次会议通过的《中华人民共和国反洗钱法》自开始施行。  a、2007年1月1日b、2007年3月1日  c、2007年5月1日d、2006年10月31日  2、我国最先规定了洗钱罪。  a、修订后的新《宪法》b、修订后的新《刑法》  c、修订后的新《**人民银行法》  d、《金融机构反洗钱规定》  3、目前,**反洗钱工作部际联席会议的牵头单位是。  a、**部b、**  c、**人民银行d、**  4、我国具有金融情报中心(fiu)职能的机构是。  a、**人民银行反洗钱局  b、**人民银行调查统计司  c、**人民银行支付结算司  d、**反洗钱监测分析中心  5、目前,我国《刑法》(修正案六)规定的洗钱罪的上游犯罪有种。  a、4种b、5种c、6种d、7种  6、金融机构应当在大额交易发生后的个工作日内,通过其总部或者由总部指定的一个机构,及时以电子方式向**反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。  a、3 b、5 c、7 d、10  7、金融机构应当将可疑交易报其总部,由金融机构总部或者由总部指定的一个机构,在可疑交易发生后的 20210311
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