反洗钱知识竞赛

化妆师-陈月婷 2024-12-23 08:11:12
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反洗钱知识竞赛成绩单答案解析1:最早受到关注的洗钱活动是在哪种犯罪形式的犯罪收益? [分值:2] 您的回答:c.**。 (得分:2)2:在我国,哪个部门有权认定某人是否构成洗钱罪、应该判多重的刑罚? [分值:2] 您的回答:d.人民**。 (得分:2)3:在我国,哪个部门有权对洗钱案件进展刑事调查? [分值:2] 您的回答:a.**人民银行。 正确答案为:c.**部门。4:哪个部门是专职的反洗钱部门? [分值:2] 您的回答:a.金融监管部门。 正确答案为:d.金融情报中心。5:根据我国现行法律规定,**人民银行反洗钱检查监督的范围包括: [分值:2] 您的回答:d.金融机构以及其他单位和个人 (得分:2)6:根据《反洗钱法》的规定,海关发现个人出入境携带的现金、无记名有价证券超过规定金额的,应当及时通报: [分值:2] 您的回答:b.反洗钱行政主管部门 (得分:2)7:任何单位和个人发现洗钱活动,有权举报,接受举报的部门包括: [分值:2] 您的回答:c.**人民银行或者**机关 (得分:2)8:《反洗钱法》规定的“**反洗钱行政主管部门”是指: [分值:2] 您的回答:a.**人民银行 (得分:2)9:在当前和今后一段时期我国反洗钱工作的主要阵地是: [分值:2] 您的回答:a.金融业 (得分:2)10:金融机构负责反洗钱工作的应当是: [分值:2] 您的回答:b.设立反洗钱专门机构或者指定内设机 20210311
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