.以风险为本的反洗钱工作基本原则包括哪些内容

T朱娇娇C 2024-05-27 21:27:41
最佳回答
1、合法审慎原则,是指金2113融机5261构应当依法并且审慎地识别可4102疑交易,作到不枉不纵,不得从事不1653正当竞争妨碍反洗钱义务的履行。2、保密原则,是指金融机构及其工作人员应当保守反洗钱工作秘密,不得违反规定将有关反洗钱工作信息泄露给客户和其他人员。3、与司法机关、行政执法... 20210311
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