深入开展扫黑除恶专项斗争排查金融领域涉黑涉恶线索的工作方案

沐沐爸 2024-05-05 08:19:10
最佳回答
深入开展扫黑除恶专项斗争排查金融领域涉黑涉恶线索的工作方案根据县委、县**关于扫黑除恶专项斗争工作部署,针对当前金融领域涉黑涉恶新问题新动向和“套路贷”、非法**、非法校园贷等金融乱象,坚持“有黑扫黑、无黑扫恶、无恶治乱”的原则,进一步开展金融领域涉黑涉恶线索排查,深挖金融领域黑恶势力,净化金融市场环境和金融生态环境,维护全镇金融市场秩序和社会和谐稳定,特制定本方案。一、排查重点(一)重点行业领域:民间借贷、互联网金融、类金融机构、交易场所等行业领域。(二)重点问题1.实施“套路贷”的黑恶势力。假借民间借贷之名,以“违约金”“保证金”“中介费”“服务费”“行业规矩”等各种名义骗取被害人签订虚高借款合同、阴阳借款合同、房产抵押合同等明显不利于被害人的各类合同,通过虚增债务、制造银行流水痕迹、肆意认定违约、胁迫逼债、虚假诉讼等各种套路、手段,侵占被害人合法财产。2.非法**领域、**、**催收的黑恶势力。未依法取得经营放贷业务资质,以利率和各种费用等综合成本超过最高人民**关于民间借贷利率(年化形式)的规定;贷款条件以及逾期处理等信息未事前全面、公开披露,未向借款人提示相关风险;以诱惑方式致借款人过度举债,陷入债务陷阱;通过或委托笫三方机构以**、恐吓、侮辱、诽谤、骚扰等方式催收贷款。4.非法互联网金融业务领域的黑恶势力。未依法取得经营放贷业务资质,通过手机app贷款软件发放贷款,通过软件读取通讯录等方式控制 20210311
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