金融机构反洗钱身份识别制度包括哪些内容？ 
2024-05-28 08:21:34
提问者: 未知
客户身份识度的主要内容是：金融机构应当勤勉，建立健全和执户身份识别，遵循“了解你的客户”的原则，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的措施，了解客户及其交易目的和交易性质，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。自然人客户的身份基本信息包括客户的姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式，**件或者**明文件的种类、号码和有效期限。客户的住所地与...金融行动特别工作组多少年发布首份关于反洗钱的《四十项建议》
2024-05-28 13:11:21
提问者: 未知
最早于1990年发布，此后进行过多次更新。《international standards on combating money laundering and the financing of terror**m & proliferation》（《打击洗钱、恐怖和扩散融资的国际标准》）本文件最初于2012年1月发布，最近于2015年10月更新。其中写到：the original fatf for...金融行动特别工作组规定，金融机构应制订哪些反洗钱和反恐融资措施？
2024-05-28 05:02:42
提问者: 未知
参**：（1）制订内部政策、程序和控制措施；（2）持续进行雇员培训计划；（3）建立审计，以对系统进行测试。金融机构在反洗钱上总部的分工为
2024-05-28 22:43:48
提问者: 未知
负责全国性法人金融机构总部的32313133353236313431303231363533e59b9ee7ad9431333431356666监督管理。根据《金融机构反洗钱监督管理办法》 第八条 **人民银行负责全国性法人金融机构总部的监督管理。**人民银行分支机构负责辖区内地方性法人金融机构总部以及非法人金融机构的监督管理。...反洗钱工作人员对反洗钱工作保密的具体范围包括哪些
2024-05-28 19:59:41
提问者: 未知
1、客户身份资料和交易信息：①自然人客户。包括客户的姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式、**件或者**明文件的种类、号码和有效期限以及交易信息。②法人、其他组织和个体工商户客户。包括客户的名称、住所、经营范围、组织机构代码、税务登记证号码、可证明该机构客户依法设立并有效存续的证照名称、资格许可事项、证照或许可证号码和有效期限、发证单位等；控股股东或者实际控制人、法定代表人、负...以风险为本的反洗钱工作基本原则 包括什么？
2024-05-28 02:41:05
提问者: 未知
1、合法审慎原则，是指金融机构应当依法并且审慎地识别可疑交易，作到不枉不纵，不得从事不正当竞争妨碍反洗钱义务的履行。2、保密原则，是指金融机构及其工作人员应当保守反洗钱工作秘密，不得违反规定将有关反洗钱工作信息泄露给客户和其他人员。3、与司法机关、行政执法机关全面合作原则，是指金融机构应当依法协助、配合司法机关和行政执法机关打击洗钱活动，依照法律、行政法规等有关规定协助司法机关、海关、税务等部门查...2012版四十项建议所指的特定非金融机构包括哪些
2024-05-28 15:07:02
提问者: 未知
六类分别是：信托公金融资理公司融租赁公司、汽车金融公司、保险公司、资产管理公司。 非银行金融机构 （non-bank financial intermediaries）是以发行股票和债券、接受信用委托、提供保险等形式筹集资金，并将所筹资金运用于长期性投资的金融机构。非银行金融机构与银行的区别在于信用业务形式不同，其业务活动范围的划分取决于**金融法规的规定。非银行金融机构在社会资金流动过程中所发...建筑节能分部都包括哪些分项
2024-05-28 06:32:09
提问者: 未知
一、建筑节能分部包括以下分项;1、墙体节能工程、2、幕墙节能工程、3、门窗节能工程、4、屋面节能工程、5、地面节能工程6、采暖节能工程、7、通风与空调调节节能工程、8、空调与采暖系统的冷热源及管网节能工程9、配电与照明节能工程、10、监测与控制节能工程。二、基本概念。建筑节能，在发达**最初为减少建筑中能量的散失，普遍称为"提高建筑中的能源利用率"，在保证提高建筑舒适性的条件下...有权向反洗钱行政主管部门或**机关举报洗钱活动的( )。a．只能是金融机构工作人员
2024-05-28 08:23:15
提问者: 未知
参**：d解析：任何单位和个人都有权向反洗钱行政主管部门或**机关举报洗钱活动。反洗钱内部控制制度主要包括哪些内容
2024-05-28 03:40:14
提问者: 未知
反洗钱内部控制制度其内容包括，金融机构按照规定建立的客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度、客户身份资料和交易记录保存制度等反洗钱预防、监控制度。例如，金融机构办理的单笔交易...特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。