金融行动特别工作组多少年发布首份关于反洗钱的《四十项建议》 
2024-11-29 21:41:40
提问者: 未知
最早于1990年发布，此后进行过多次更新。《international standards on combating money laundering and the financing of terror**m & proliferation》（《打击洗钱、恐怖和扩散融资的国际标准》）本文件最初于2012年1月发布，最近于2015年10月更新。其中写到：the original fatf for...金融行动特别工作组(fatf)的40条反洗钱建议要求在哪些行业推行客户身份识别制度?
2024-11-29 01:56:33
提问者: 未知
（一）客户尽职调查及资料和记录保存。在fatf有关反洗钱的40项建议中，第12项建议规定了特定非金融行业和个人应履行客户身份尽职调查、**和交易记录保存等规定义务（建议5、建议6、建议8至建议11）的5种情况。第一种情况适用于**：客户在**进行的金融交易等于或超过了规定限额时。2003年fatf40项建议的释义规定此限额为3000美元/欧元。第二种情况适用于房地产代理商：代表客户参与房地产买卖交...金融行动特别工作组多少年发布首份关于反洗钱的《四十项建议》
2024-11-29 23:28:16
提问者: 未知
最早于1990年发布，此后进行过多次更新。《international standards on combating money laundering and the financing of terror**m&proliferation》（《打击洗钱、恐怖和扩散融资的国际标准》...建设工程四项保险是哪些？
2024-11-29 10:50:15
提问者: 未知
车损险、三者险、不计免赔、乘座险，交强险是必须买的不算在里面。全国金融工作会议，对互联网金融有哪些影响
2024-11-29 01:22:54
提问者: 未知
1、设立**金融稳定发展委员会2、金融管理主要是中央事权，这是前提3、有风险未发现是失职，发现风险未及时提示和处置是**4、金融监管科技，发展空间巨大5、避免变相抬高实体经济融资成本工程建设项目的组成有哪些
2024-11-29 08:29:59
提问者: 未知
基本建设工程项目，亦称建设项目（constructionproject），是指在一个总体设计或初步设计范围内，由一个或几个单项工程所组成，经济上实行统一核算，行政上实行统一管理的建设单位。一般以一个企业(或联合企业)、事业单位或独立工程作为一个建设项目。凡属于一个总体设计中的主体工程和相应的附属配套工程、综合利用工程、环境保护工程、供水供电工程以及水库的干渠配套工程等，都统作为一个建设项目；凡是不...合伙企业的特别决议事项有哪些？
2024-11-29 09:36:47
提问者: 未知
导读：合伙企业的特别决议事项有按照规定修改公司的章程而且还要特别注明公司的资本是可以进行减少和增加的，还有还有公司如果出现了合并或者是解散，就必须要合伙人的同意...装修买地板建材有哪些建议？
2024-11-29 17:13:58
提问者: 未知
购买实木地板时，目测不能有死节、虫眼、油眼、树心等质量缺陷，图形纹理顺正，颜色须均匀一致。表面加工光滑，无翘曲变形，口榫加工统一、完整、规矩、无毛边、残损现象。应仔细地查看木地板的...资产重组 特别决议
2024-11-29 00:35:13
提问者: 未知
重大资产重组事项 决议是特别决议事项，上市公司股东大会就重大资产重组事项作出决议，必须经出席会议的股东所持表决...上市公司董事会决议终止本次交易的，还应 当按照 公司...在北京找工作想找金融方面的 从事哪些工作比较好？ 我本科学的是非金融行业 求建议
2024-11-29 16:56:38
提问者: 未知
参** 无是此静坐一日为二日，若活七十年便是一百四十-苏轼特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。