工商银行涉嫌洗钱究竟是怎么回事?**工商银行到底发生了什么

小坏蛋_187709549 2024-06-02 03:48:17
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据西班牙《世界报》报道,当地时间17日上午,西班牙国**卫队搜查了位于首都马德里的**工商银行马德里分行,西班牙反腐检查局的人员随后也介入调查。除了对银行内部进行了搜查之外,行动小组带走了5名银行管理层人员,其中包括马德里分行行长。报道称,工行在马德里的分行有构成犯罪的嫌疑,据推测工行的存款已涉及洗钱。目前警方和**正在搜寻相关证据,西班牙中央行动小组也正在解析个别银行职员的电脑终端。西班牙《阿贝赛报》则报道称:工行有可能被**某个较大**网络所利用,该网络早在几年前曾被“蛇行动”的反黑组织打击过一次。据称,此次涉及洗钱的金额目前已达到4000万欧元。所谓“蛇行动”,是指1年前西班牙**宪兵直属的中央行动组会同西班牙海关**、税务局、社保事务局及劳工部等多个部门联合发起的执法行动,主要在马德里打击**和洗钱等犯罪行为,并对欧洲及**非法**的货物进行清缴并严惩相关组织。《阿贝赛报》报道称,去年被“蛇行动”打击的**组织已通过工行马德里分行,以及一系列极其复杂的操作“漂白”了巨额资金。报道还援引调查称,该非法组织还存在**进口大批物资,伪造文件等违法行为。这笔疑似来自该犯罪**组织的资金如何进入工行资金链中,目前警方和**正在调查,西班牙****调查办公室以及欧洲**组织也已介入了此次调查。查看大图工行马德里分行人员被带走**工商银行与2011年1月进入西班牙,并在其首都马德里和巴塞罗那分别开设两个分行,主要为公司和个人客户提供金融服务,马德里分行的服务对象包括西班牙华人华侨客户、中资机构、与西班牙有经贸往来和投资关系的**客户、本地企业、跨国企业和金融机构等。**驻西班牙大使馆也高度关注工行马德里分行被查一事。使馆官网17日发布公告称,**一贯要求驻外中资企业严格遵守**和驻在国法律法规,进行合法经营。据我们掌握的情况,驻西班牙的中资机构都做到了这一点。 20210311
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