用别人**贷款犯法吗 情节严重可构成**罪 
2024-12-02 21:45:25
提问者: 未知
不少朋友缺钱就会选择**，但在未偿还完贷款却仍需贷款时就会选择借用他人**进行贷款，那么用别人**贷款犯法吗？小编来给大家普及下法律知识。相关介绍： ...金融机构应当履行哪些反洗钱义务
2024-12-02 00:22:30
提问者: 未知
根据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》等法律的规定，金融机构应履行的反洗钱义务主要包括：1、...设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作，...金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循“____________
2024-12-02 21:58:51
提问者: 未知
参**：“了解你的客户”、实际控制客户的自然人和交易的实际受益人金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。客户身份资料在业务关系结束后
2024-12-02 13:22:28
提问者: 未知
参**：a解析：本题考查金融机构在反洗钱方面的义务。金融机构应当履行哪些义务？
2024-12-02 01:42:24
提问者: 未知
（一）金融机构和金融消费者有约定的，应当按照约定履行义务，但双方的约定不得违背法律、法规、规章的规定。金融机构不得单方变更合同义务。（二）金融机构在提供金融产品...利用**进行****情节严重的应当如何定罪处罚
2024-12-02 00:04:59
提问者: 未知
利用**进行****情节严重的应当如何定罪处罚 华律网根据你的法律疑问精选多位律师优质答案。利用**进行****情节严重的应当应该如何定罪处罚
2024-12-02 17:59:19
提问者: 未知
根据最高人民**、最高人民**《关于办理妨害**管理刑事案件具体应用法律...具体到本案，林某以虚构交易为他人****的方法，系严重扰乱市场秩序的非法经营行为。...规定好了的事情，按照规定，严格执行。如何理解
2024-12-02 22:35:46
提问者: 未知
2009年9月各地房价纷纷突破历史新高，过低的融资成本导致房地产市场投资气氛浓厚。...在此背景下，北京、南京、杭州、深圳等地纷纷**收紧二套房贷的地方性政策，虽然收缩...未经**有关主管部门批准，擅自设立( )，处三年以下**或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；情节严重的，处三年以上十年以下**，并处五万元以上五十万元以下罚金。
2024-12-02 12:35:36
提问者: 未知
期货业协会 正确答案:a,b,c 解析：《刑法修正案》第三条第一款规定，未经**有关主管部门批准，擅自设立商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险...金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法第十条规定如何
2024-12-02 09:08:12
提问者: 未知
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