如果**里钱超过20万 银行会不会查钱的来源

吖布 2024-06-17 20:49:38
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个人账户的金一般是不会查询钱款的具体来源的。但有几种情况,是会被银行监询的:1,根据《反洗钱法》,到银行存取单笔金额超过5万元,10天内存取金额超过100万元,该账户将可能被银行监控,并经当地的人民银行、市**局等部门调查确认是否有洗钱嫌疑。2,客户资金账户原因不明地频繁出现低于但接近大额现金交易报告限额的现金收付3,客户短期内将资金分散存入、集中转出或集中存入、分散转出资金账户4,客户长期不使用的**账户,其资金账户却突然发生大量的资金收付 20210311
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    • 2024-06-17 05:18:24
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    • 2024-06-17 04:47:15
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  • **如果没钱会废掉吗
    • 2024-06-17 22:11:58
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    • 2024-06-17 02:28:23
    • 提问者: 未知
    不会,只要是合法的,就不会监管,你想想,买车买房,做生意的,每天那么多,监管得过来?吃饱撑得吧
  • 有一些**不想用了,里面如果有20元钱,我可以去超市刷20元钱的商品吗,里面就是0,
    • 2024-06-17 08:49:06
    • 提问者: 未知
    只要不是**。可以把这20元刷卡消费掉,刷卡消费没有手续费的,可以全额刷掉,没问题的。
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    • 2024-06-17 05:38:06
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  • 如果**被报废了,卡里的钱会怎样?
    • 2024-06-17 18:09:45
    • 提问者: 未知
    一、如果只是卡 片坏了,可以带上**去补办一张卡。二、如果开通网上银行,可以把卡里的钱转到支付宝等网上银行。也可以转到其它**里。
  • 如果办理一张新的相同银行的**,老的**每个月要扣款。如果老卡里面没钱,会扣新卡里面的钱吗?
    • 2024-06-17 14:30:05
    • 提问者: 未知
    会的。因为同属于你名字下钱。不过,关键是看你签订扣款协议的是银行还是其他金融机构,若是这个银行肯定会,若是其他银行或者金融机构,他是暂时没有能力去扣除你另外**上的钱。
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