如果**里突然转进来一个亿,银行会对你进行严格审查吗?

喵喵酱Zzz 2024-12-03 08:37:20
最佳回答
大家要明白一个道理,银行上报跟银行审查是完全不同的两回事。首先、可以肯定的是**里面突然有一个亿进来,银行肯定会进行大额可疑交易报告的。根据央行所发布的《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》相关规定,金融机构应当报告下列大额交易: (一)当日单笔或者累计交易人民币5... 20210311
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