银行转账多少为频繁 
2024-05-17 20:48:34
提问者: 未知
1、假设在一段时间内，频繁出现大额交易的行为，比如原来的个人进账金额只有几千，或者是几万元，在某一段时间内，频繁出现20万元甚至是50万元转入账户中，或者是另外一种情况，分散的频繁转出、总结一点，就是在短时间内，出现与你个人资金能力不符的进账行为，一般银行工作人员会把这笔钱监控起来。2、atm转账限额每日不超过5万元。柜台不限额度。农业银行的人打电话问我，这么频繁的转账，账都转到哪里去了？
2024-05-17 19:31:19
提问者: 未知
说我网赌才转账…显示全部 关注者 4 被浏览 569 关注问题 写回答 邀请回答 好问题 添加评论 4 个回答 前桂圆...你直接把**的钱取了。...同一张**频繁有资金进入会被监控吗
2024-05-17 06:30:18
提问者: 未知
如果交易金额简首在五万以上，交易次繁，会控。除此之大额支付交易也会被监控。详细如下：1、短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出；2、资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符；3、资金收付流向与企业经营范围明显不符；4.企业日常伏旦收付与企业经营特点明显不符；5、周期性发生大量资金收付与企业性质、业务特点明显不符；6、相同缺咐扰收付款人之间短期内频繁发生资金收付；7、长期闲置的账户原因不明...银行转账频繁流水大电话打来问你什么单位什么职业干嘛用？
2024-05-17 13:29:26
提问者: 未知
哦，有这样的事 由此看来**在注意这样的账户了 你如果是属于正当行业的 那么用不着怕什么的 实事求是的说一下就可以了**由于交易频繁被冻结了 怎么解冻
2024-05-17 03:35:26
提问者: 未知
**被冻结的原因一、**是卡(贷记卡),如果被冻结,可能是**出现过异常交易,比如恶现、伪造信息、密码连续错误等,**都有可能被银行冻结。二、可透支的**,银行会根据实际偿还能力来给制定透支份额,当透支超出份额银行会立刻冷冻你的**。三、**是**,如果被冻结,一种是错帐冻结,就是说银行交易时将钱错误地多给到了储户账号上,那么银行可能会把多的部分冻结掉。一种是司法冻结,根据法律的相关规定,司法机关...怎样在网上进行**转账？
2024-05-17 06:20:54
提问者: 未知
可以的。前提是你开通政的，在有邮政网银的情况下，用网银跨行转账。操骤：1、在网上转账前别忘了激活银行登陆密码和u盾支付密码，即登陆网上银行，输入**号、登陆密码、验证码，然后下载安全组件、u盾驱动程序，完成激活后就能正常使用u盾进行转账了。2、登陆网上银行后，点击转账汇款，选择跨行转账。3、接着选择付款账户和付款子账户。要确定好付款的账号，在账号下面可以查询账户的余额，以免余额不足无法转账。子账户...往银行二类卡转账超过一万会怎么样？
2024-05-17 05:02:15
提问者: 未知
1.往银行二类卡转账超过一万元会导致转账失败，系统无法操作。2.如果是同行本人的一类账户转入二类账户是没有金额限制的如果是公户转入也没有每日和每年的资金限制二类卡...**频繁转账网赌
2024-05-17 07:01:34
提问者: 未知
**bai会被风控。银行转账单du笔或者当日累zhi计人民币交易20万元以上dao或者外币交易回等值1万美答元以上会被认为交易频繁，资金会被银行风控系统监管。通常银行的反洗钱岗监测到可疑交易后会上报人行，人行在进一步交叉对比该用户资金的来源与流向等因素，之后再综合考量要不要进行洗钱...转账到**怎么会退款?
2024-05-17 11:20:30
提问者: 未知
转账到**出现退款情况，主要原因是转账方与收款方不是同一家银行的账户，具体分析如下：1、同一家银行的两个账户间转账，交易完成后实时到账，不会出现退款情况；2、跨行转账业务，要确保...支付宝做生意每天频繁转账会被查吗？
2024-05-17 19:43:16
提问者: 未知
经常每天都用满100次转账次数和红包10万限额（也有可能一天一次都不用）会被查或者封号吗？如果有风险，…特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。