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2024-11-27 20:28:47
提问者: 负债人
金融犯罪的危害有哪些，如何防范金融犯罪？
2回答
2024-11-27 05:26:20
提问者: 未知
金融犯罪，指发生在金融活动过程中的，违反金融管理法规，破坏金融管理秩序，依法应受刑罚处罚的行为。诸如洗钱、金融**等均是我们日常生活里所熟悉的金融犯罪类型。从**过去五年审判金融犯罪实践看，金融犯罪的社会危害性主要体现在三个方面：第一，金融犯罪案件总体数量下降，但绝对数量大，发案率较高。2006年，全国各级**审判破坏金融秩序犯罪案件1607件，金融**犯罪案件是1633件。第二，犯罪总额很大。金...金融**罪的犯罪主体有什么要求？6回答2024-11-27 03:52:16提问者: 未知金融**罪的主体，由于金融**罪形式多样，方法各异。所以，金融**罪的主体，既有一般主体，也有特殊主体。其中，以募集资金、贷款、**结算、金融凭证结算、信用证、**使用、有价证券交易、兑付的形式进行**的，犯罪主体为一般主体，即具有完全刑事责任能力的自然人和单位，也包括外国人和无国籍人。以保险索赔形式进行**的则是特殊主体，即投保人、被保险人、受益人，单位犯罪的主管人员，保险事故的鉴定人、证明人、...说我是金融**，我这叫**金融罪吗10回答2024-11-27 22:36:30提问者: 未知**，是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取款额较大的公私财物的行为。金融**，是指以非法占有为目的，采用虚构事实或者隐瞒事实真相的方法，骗取公私财物或者金融机构信用，破坏金融管理秩序的行为。金融**可以由单位构成犯罪主体的有集资**罪、****罪，金融凭证**罪，信用证**罪以及保险**罪等5个罪名。金融**罪是从普通**罪中分离出来的，但金融**犯罪又不是传统意义上的**犯罪...金融**罪的特征有哪些7回答2024-11-27 06:16:12提问者: 未知金融**罪的构成特征主要有以下几点：1、客体是侵犯了金融管理秩序和公私财产所有权，为复杂客体，并且前者为主要客体。2、客观方面表现为：采用虚构事或者隐瞒事实真相的方法，破坏金融管理秩序而骗取公私财物，并且是数额较大的行为。3、主体为一般主体，单位和自然人均可以构成。但下列三种犯罪不能由单位构成：贷款**罪、****罪和有价证券**罪。4、主观上都是故意，并且具有非法占有公私财产的目的。这也是本类罪...金融**罪与其他**犯罪的区别2回答2024-11-27 04:23:55提问者: 未知1、金融**罪：集资**罪、贷款**罪、****罪、金融凭证**罪、信用**罪、****罪、有价证券**罪、保险**罪。2、区别：（1）集资**罪：使用**的方式集资，要求是有非法占有的犯罪目的。其犯罪客体是复杂客体，**正常的金融管理秩序和公私财物的所有权。（吴英案）。犯罪主体是一般主体，包括自然人和单位。有死刑（2）贷款**罪：具体非法占有的目的，**的对象特定：银行或金融机构，骗的是贷款。客...金融**罪的罪名界限2回答2024-11-27 16:10:20提问者: 未知认定贷款**罪应注意划清的界限：**行为与民事欺诈行为在手段上均以虚构事实或隐瞒真相为其表现形式。**行为，刑法理论表达为“虚构事实或隐瞒真相”；欺诈行为，最高人民**关于执行《中华人民共和国民法通则》若干问题的意见（试行）第六十八条定义为“故意告之对方虚假情况，或者故意隐瞒真实情况。可以说在行为手段上没有什么区别。但是二者法律后果却完全不一样。**行为产生刑事责任，行为人被判处刑罚，欺诈行为则产...公司犯金融**罪，员工有责任吗？5回答2024-11-27 03:20:47提问者: 未知法律上来讲，当然有责任！而且责任同等！明知违法却助纣为虐，怎么可能没有法律责任！有很多案例网上可以看，公司触犯金融**罪，连带老板员工一起进了局子吃公家饭，最后工资没有，还给自己人生盖了一个**章，算是毁了！所以，做事情得多看长远一些，别坑了别人坑自个儿，没意思！****罪和金融**罪区别8回答2024-11-27 20:34:36提问者: 未知****罪是金融**罪的一种。金融**罪是指以非法占有为目的，采用虚构事实或者隐瞒事实真相的方法，骗取公私财物或者金融机构信用，破坏金融管理秩序的行为。金融**罪是《中华人民共和国刑法》规定的破坏社会主义市场经济秩序罪中的一个犯罪类别。在金融领域里，以非法占有为目的，采取虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取银行或者其他金融机构的贷款、保险金等，或者进行非法集资**、金融****和信用证、****，其数...金融**犯最怕什么？4回答2024-11-27 02:34:29提问者: 未知最怕你不上当和**银行应如何防范金融**犯罪活动的发生10回答2024-11-27 19:11:44提问者: 未知你说的金融**种类繁多了，如贷款**、保险**、****、信用证**等等，总之一是加强内部监管，二是加强技术措施，可以有效避免**的发生。九子财经为众多负债者发声，自2018年成立以来，通过曝光、投诉、维权、起诉的方式为众多负债者维护自身合法权益。
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