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金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法由**人民银行负责解释 这个判断题对不对啊 那位高人指点下?
金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法由**人民银行负责解释 这个判断题对不对啊 那位高人指点下?
2024-06-03 05:33:12
提问者: 负债人
5个回答
#热议#
信用卡申请个性化分期服务?
匿名
2024-06-03 05:33:12
最佳回答
展开全部<金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法>是**人民银行颁布的规章,对于规章,立法法没有规定负责解释的部门,但规定在出现不一致时的裁决权,具体规定如下.
第八十六条 地方性法规、规章之间不一致时,由有关机关依照下列规定的权限作出裁决:
(一)同一机关制定的新的一般规定与旧的特别规定不一致时,由制定机关裁决;(二)地方性法规与部门规章之间对同一事项的规定不一致,不能确定如何适用时,由**提出意见,**认为应当适用地方性法规的,应当决定在该地方适用地方性法规的规定;认为应当适用部门规章的,应当提请**常务委员会裁决;(三)部门规章之间、部门规章与地方**规章之间对同一事项的规定不一致时,由**裁决。根据授权制定的法规与法律规定不一致,不能确定如何适用时,由**常务委员会裁决。
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最典型的就是大额款项频繁进出,其他的就是久悬不动的账户突然启动,且有大额资金进出。
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2024-06-03 11:32:53
提问者: 未知
人民银行不是银行啊,是**机关。管理经济的四大机构是 ** ** 人民银行外加**
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为防止利用金融机构进行洗钱活动,规范金融机构大额交易和可疑交易报告行为,根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国**人民银行法》等有关法律、行政法规,制定本办法。
关于交易性金融产的问题 请高人指点一下
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金融机构应当向**反洗钱监测分析中心报告的大额交易有哪些
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