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金融行动特别工作组要求各国**加强反洗钱金融监管，包括什么内容

2024-06-24 15:44:09
提问者: 负债人

6个回答

匿名 2024-06-24 15:44:09

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目标fatf的工作集中于实现下列三个目标：（1）向全球所有**和地区推广反洗钱信息。fatf通过扩大会员、在不同地区发展区域性反洗钱组织和与其他有关国际组织的密切合作，促成全球反洗钱网络的建立。（2）监督fatf成员执行《40条建议》。所有成员通过年度自我评估和双边评估，监督各成员执行40条建议的情况。（3）关注和检讨洗钱和反洗钱措施的发展趋势。鉴于洗钱犯罪手段发展日新月异，fatf成员要搜集关于洗钱犯罪发展趋势的信息，以便fatf能够及时修改40条建议，以有效控制洗钱犯罪。取得成效编辑作为目前最为有效的反洗钱国际组织，fatf自成立以来，取得了一系列令人瞩目的成果。主要体现在以下三个方面：（1）制定《反洗钱40条建议》以及《反洗钱40条建议审查意见》《反洗钱40条建议》被各个**作为制定本国反洗钱法律体系的基础，而《反洗钱40条建议审查意见》则为各国遵循《反洗钱40条建议》提供了指南。（2）《打击恐怖融资8条特别建议》本建议为在国际范围内打击**分子的洗钱提供了建议。（3）公布不合作**和地区名单（nccts）2000年，fatf公布了不合作**和地区的25条标准，同年公布了第一批不合作**和地区名单。一旦进入不合作**和地区名单，如果不采取有效措施，该**或地区就面临着fatf的反措施，在吸引外资、**结算等方面受到限制，从而蒙受经济损失。