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金融特别工作组对一国反洗钱状况进行有效性评估的作用
金融特别工作组对一国反洗钱状况进行有效性评估的作用
2024-06-06 01:57:04
提问者: 负债人
5个回答
#热议#
信用卡申请个性化分期服务?
匿名
2024-06-06 01:57:04
最佳回答
作为目前最为有效的反洗钱国际组织,fatf自成立以来,取得了一系列令人瞩目的成果。主要体现在以下三个方面:
(1)制定《反洗钱40条建议》以及《反洗钱40条建议审查意见》
《反洗钱40条建议》被各个**作为制定本国反洗钱法律体系的基础,而《反洗钱40条建议审查意见》则为各国遵循《反洗钱40条建议》提供了指南。(2)《打击恐怖融资8条特别建议》
本建议为在国际范围内打击**分子的洗钱提供了建议。(3)公布不合作**和地区名单(nccts)
2000年,fatf公布了不合作**和地区的25条标准,同年公布了第一批不合作**和地区名单。一旦进入不合作**和地区名单,如果不采取有效措施,该**或地区就面临着fatf的反措施,在吸引外资、**结算等方面受到限制,从而蒙受经济损失。
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金融机构应当按照**人民银行的规定,报送反洗钱统计报表、信息资料以及()与反洗钱工作有关的内容。
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2024-06-06 08:40:56
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展开全部《金融机构反洗钱规定》(**人民银行令【2006】第1号)第十七条规定:金融机构应当按照**人民银行的规定,报送反洗钱统计报表、信息资料以及稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容。选c。
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2024-06-06 08:40:56
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