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金融反洗钱工作职责
金融反洗钱工作职责
2024-05-26 15:28:15
提问者: 负债人
9个回答
#热议#
信用卡申请个性化分期服务?
匿名
2024-05-26 15:28:15
最佳回答
**人民银行依法履行下列反洗钱监督管理职责:
(一)制定或者会同**银行业监督管理委员会、**证券监督管理委员会和**保险监督管理委员会制定金融机构反洗钱规章;(二)负责人民币和外币反洗钱的资金监测;(三)监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况;(四)在职责范围内调查可疑交易活动;(五)向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动;(六)按照有关法律、行政法规的规定,与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料;(七)**规定的其他有关职责。**人民银行设立**反洗钱监测分析中心,依法履行下列职责:
(一)接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告;(二)建立**反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息;(三)按照规定向**人民银行报告分析结果;(四)要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告;(五)经**人民银行批准,与境外有关机构交换信息、资料;(六)**人民银行规定的其他职责。
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2024-05-26 22:17:41
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展开全部《中华人民共和国反洗钱法》:第三章 金融机构反洗钱义务第十五条 金融机构应当依照本法规定建立健全反洗钱内部控制制度,金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。第十六条 金融机构应当按照规定建立客户身份识别制度。金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、**兑付等一次性金融服务时,应...
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金融机构反洗钱工作应当坚持的三项原则是:(1)合法审慎原则,是指金融机构应当依法并且审慎地识别可疑交易,作到不枉不纵,不得从事不正当竞争妨碍反洗钱义务的履行。(2)保密原则,是指金融机构及其工作人员应当保守反洗钱工作秘密,不得违反规定将有关反洗钱工作信息泄露给客户和其他人员。(3)与司法机关、行政执法机关全面合作原则,是指金融机构应当依法协助、配合司法机关和行政执法机关打击洗钱活动,依照法律、行政...
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你这个问题有点广泛啊~反欺诈的工作职责有很多我简单归纳一部分:1、负责欺诈风险**的调查工作,研究各类型欺诈风险案件的风险点,并提出相应防范建议及时反馈2、欺诈数据日常监控及统计,发现问题并提出防范建议3、调查各类案件并撰写调查报告,针对防欺诈各环节工作人员进行培训4、分析市场变化、风险预警、协助挽回欺诈案件造成的经济损失;5、在工作中积极提出自己的意见和建议,优化工作流程。大概这些吧,望采纳
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2024-05-26 08:15:15
提问者: 未知
是对的。反洗钱监管和反洗钱调查是**人民银行作为反洗钱行政主管部门的法定职责,金融机构应当予以积极配合。
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