多笔大额资金打入一个账户银行能发现么

小坏蛋_187709549 2024-11-15 14:50:03
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银行作为金融服务第一线,同时也有义务和责任维护金融秩序,每个银行都有反洗钱的机制,遇到可疑情况必须及时上报相关部门。当然了,合理的大额往来的业务,是会被剔除出来的。若有违法行为,还请好自为之。 20210311
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